Десять ключових моментів для позабіржового зняття коштів для забезпечення безпеки коштів
1. Виберіть велику платформу: виберіть відому велику платформу для позабіржових транзакцій. Вона має розширений контроль ризиків, хороший захист, високі торговельні депозити, що може зменшити ризик "чорних" грошей. Вона також має хорошу комунікацію з регуляторами проблеми швидко та ефективно.
2. Управління банківськими картками: Ми рекомендуємо використовувати картки China Merchants Bank або Bank of China, окремі картки для депозитів і зняття коштів не слід змішувати з щоденними картками протягом певного періоду часу , полегшуючи відстеження потоків коштів і знижуючи ризики.
3. Вибирайте високоякісних торговців: вибирайте торговців із великою кількістю транзакцій і хорошою репутацією на великих платформах, таких як торговці Ouyi Diamond і торговці Binance Shield, і перевіряйте їхні історичні записи перед здійсненням транзакцій.
4. Забороніть незаконну діяльність: тримайтеся подалі від незаконної діяльності, такої як фінансові піраміди, торгівля фондами, підрахунок результатів тощо, переконайтеся, що джерело USDT є законним, і забезпечте безпеку транзакцій.
5. Контролюйте частоту транзакцій: знімайте великі суми та нечасто, щоб уникнути частих транзакцій на невеликі суми та запобігти проблемам з рахунком, спричиненим неправильною оцінкою відмивання грошей.
6. Час вибору золота: намагайтеся знімати гроші протягом дня (9:00 - 18:00) у будні дні, уникайте ночі та зменште ймовірність бути розслідуваними.
7. Примітки щодо переказу: не додавайте примітки під час внесення або зняття коштів, особливо слова, пов’язані з криптовалютою, щоб уникнути уваги регуляторів.
8. Будьте обережні щодо придбання за високу ціну: будьте обережні з новинами про придбання USDT за високими цінами або продажі USDT за низькими цінами, особливо коли торгуєте з незнайомими користувачами мережі, щоб запобігти шахрайству чи чорним заробіткам.
9. Зберігайте записи про транзакції: зберігайте знімки екрана виписок з банківської картки, інформацію про продавця та деталі замовлення на транзакцію та з обережністю ставтеся до скріншотів платежів.
10. Використання WeChat і Alipay: рахунки WeChat і Alipay можна використовувати для внесення коштів, щоб уникати частих операцій на невеликі суми. Ви можете використовувати Huabei і Borrowebei для вчасного виведення коштів.