Ключові моменти
Минулого року кількість криптозлочинів значно зменшилася завдяки посиленню заходів із забезпечення відповідності в усій галузі, кращій співпраці правоохоронних органів і підвищенню обізнаності користувачів.
Ряд профілактичних заходів безпеки, вжитих Binance, таких як моніторинг транзакцій і навчання для правоохоронних органів, зіграли важливу роль у зниженні незаконної криптоактивності.
Прозорість, яку пропонує блокчейн, створює менш сприятливе середовище для злочинців, тим самим розвіюючи міф про те, що криптовалюти за своєю суттю небезпечні.
У цей Хеллоуїн, коли темніють ночі та шелестить вітер серед дерев, давайте розвінчаємо деякі з найстрашніших міфів, які вже давно переслідують світ криптовалюти. Одним із найстрашніших міфів є думка про те, що криптовалюти — це беззаконний світ — небезпечний світ, де бродять злочинці, грабують гаманці, а кошти зникають у цифровому просторі, щоб їх ніколи більше не побачити. Ця історія, як і більшість історій про привидів, має коріння в правді, але зараз криптоландшафт змінився. Сьогодні цей привид розгулу злочинності – лише привид із минулого криптовалюти.
Приголомшливі ранні часи крипто
Криптовалюти давно не розуміють. Зростання та падіння ринків темної мережі на початку розвитку криптовалюти зміцнили зв’язок між криптовалютою та злочинністю. Історії про використання біткойнів для купівлі наркотиків, фінансування тероризму або відмивання грошей знаходяться в центрі уваги. Для багатьох блокчейн виглядає як інструмент для злочинців — швидкий, анонімний і недоторканний для правоохоронних органів.
Однак, як і класичні історії на Хелловін про будинки з привидами, деякі з цих страхів залишаються, тому що люди не усвідомлюють, наскільки змінилася криптовалюта. Насправді лише невелика частина криптовалютних транзакцій пов’язана з незаконною діяльністю. Ця кількість продовжує зменшуватися. Тим часом заходи безпеки в усій галузі значно посилилися. Насправді 2023 рік є знаменним роком у криптобезпеці, і міф про повальне беззаконня було повністю розвінчано.
Криптозлочинність скорочується
Всупереч поширеній думці, криптосвіт стає все більш безпечним. Відповідно до 2024 Crypto Crime Report компанії Chainalysis, що займається аналізом блокчейнів, у 2023 році криптозлочинність різко скоротилася. Загальна вартість, отримана через незаконні адреси, різко зменшилася з 39,6 мільярда доларів США у 2022 році до 24,2 мільярда доларів США. у 2023 році. Крім того, частка злочинної діяльності в загальному обсязі криптовалютних транзакцій скоротилася з 0,42% до 0,34%.
Цей спад не є просто випадковим збігом обставин чи тому, що злочинці зменшують свою злочинну діяльність. Це результат скоординованих зусиль усієї галузі, спрямованих на покращення безпеки та посилення дотримання нормативних вимог у криптопросторі. Binance, як найбільший гравець в екосистемі цифрових активів, відіграє важливу роль у цьому розвитку, постійно зміцнюючи свої системи безпеки та систему відповідності.
Цифри підтверджують це: у той час як світова фінансова система в цілому бачила 3,1 трильйона доларів незаконних коштів, що надходили через традиційні канали, частка, що йшла через криптоканали, була набагато меншою. Прозорість, яку пропонує технологія блокчейн, зробила цю сферу менш привабливою для злочинців.
Різні дослідження показують, що злочинці все ще віддають перевагу готівці над криптовалютою. Останній звіт, який підтверджує це, надійшов від Центру обміну та аналізу криптоінформації, опублікованого цього місяця.
Прозорість: секретна зброя Crypto
Один із стійких міфів про криптовалюти полягає в тому, що їх анонімність робить їх ідеальним інструментом для злочинців. Однак насправді прозорість блокчейна є його найбільшою силою в боротьбі зі злочинністю. Кожна транзакція залишає постійний слід у блокчейні, тому слідчі можуть набагато легше відстежувати кошти в блокчейні, ніж у традиційних фінансових системах, де для відстеження брудних грошей часто потрібні судові ухвали та масштабні судові розгляди.
У 2023 році команда моніторингу мережі Binance обробила сотні тисяч сповіщень у мережі завдяки новим інструментам автоматизації, які підвищили продуктивність на 150%. Ці зусилля гарантують, що навіть найменша підозріла активність позначається та розслідується, що робить криптовалютні транзакції все більш безпечними.
Технологія Blockchain не приховує транзакції, а робить їх видимими для всіх, хто використовує провідник блоків. Така прозорість є кошмаром для злочинців, але благословенням для правоохоронних і регуляторних органів, які можуть використовувати цей інструмент для відстеження та конфіскації незаконних активів.
Нова зброя правоохоронних органів: навчання та співпраця
Здатність правоохоронних органів відстежувати крипто-транзакції зараз стрімко зросла з перших днів. Тепер правоохоронці мають знання та підготовку, щоб вони могли відслідковувати крипто-злочинців. Завдяки таким платформам, як Binance, які інвестують значні кошти в навчання та співпрацю, правоохоронні органи стають більш досвідченими у виявленні та заморожуванні незаконних коштів.
Лише у 2023 році Binance відповіла на понад 58 000 запитів від правоохоронних органів і провела 120 семінарів по всьому світу, щоб допомогти правоохоронним органам відстежувати криптовалютні транзакції та розслідувати злочинну діяльність. Результатом цих спільних зусиль стало знищення основних злочинних мереж, у тому числі низки терористичних груп і широкомасштабних шахрайських операцій.
Однією з історій успіху, яку варто виділити, є співпраця Binance з Національним банком Таджикистану та компанією з аналізу блокчейнів TRM Labs, яка призвела до арешту низки ключових членів Ісламської держави – провінції Хорасан (ISKP). Це лише один приклад того, як правоохоронні органи використовують прозорість блокчейну для боротьби зі злочинними та терористичними мережами.
Низка платформ, таких як Binance, перевернули грабіжник проти злочинців, зробивши криптопростір дедалі непривітнішим для незаконної діяльності. Це різко контрастує з помилковим переконанням, що криптовалюта — це беззаконний рай для злочинців.
Цей проактивний підхід до безпеки не лише захищає користувачів Binance, але й приносить користь усій криптоекосистемі. Встановлюючи нові стандарти безпеки та відповідності, Binance сприяє ширшому переходу галузі до більш безпечних і прозорих практик.
Вигнання привидів минулого Crypto
Наприкінці цього туру на Хелловін, сповненого міфів про темне минуле криптовалюти, стає зрозуміло одне: привиди минулого більше не переслідують блокчейн. Побоювання, що криптовалюта є притулком для злочинців, виявилися необґрунтованими. У 2023 році злочинна діяльність у криптопросторі різко знизиться завдяки зусиллям галузі покращити безпеку та дотримання нормативних вимог, тіснішій співпраці з правоохоронними органами та силі прозорості, якою за своєю природою володіє блокчейн.
Провідні платформи, такі як Binance, відіграли важливу роль у вигнанні цих привидів завдяки значним інвестиціям у безпеку високого рівня, посилення моніторингу транзакцій, а також навчання правоохоронних органів для боротьби зі злочинністю в блокчейні. Сьогодні криптопростір є одним із найбезпечніших просторів для цифрових транзакцій – це далеко не образ беззаконного світу, який, можливо, мають на увазі деякі люди. 🎃