Повідомлення Шахрайство з крипто-мулами: нова ера відмивання грошей і що ви можете зробити вперше з’явилося на Coinpedia Fintech News
Шахрайство з мулами – це нова тенденція цифрового шахрайства, за допомогою якої людей в основному обманом змушують отримати готівку для злочинців у тому, що зазвичай називають шахрайством із пранням криптовалютних грошей.
Хробаки для цих шахраїв маскуються під широко розрекламовані та, здавалося б, законні вакансії, ділові пропозиції, посади на децентралізованих біржах тощо.
Як тільки хтось втручається, жертви використовують виручені кошти для переказів вкрадених коштів, що ускладнює поліції відстеження походження криптовалюти.
Як здійснюються шахрайства з криптовалютними грошима?
Криптогрошовий мул — це особа, функція якої полягає в тому, щоб переказувати гроші або криптовалюти, вважаючи, що це законна дія, і отримуючи їх неналежним чином.
Злочинці використовують різні методи для вербування мулів, часто за допомогою:
1. Фальшиві пропозиції про роботу: роботодавці використовують учасників конкурсу для фальшивих пропозицій роботи на дому, які в реальному сенсі є шахрайством, яке змушує учасників перевести свої біткоіни на інші облікові записи.
2. Інвестиційні можливості: деякі учасники вважають, що вони інвестують кошти в високоприбуткову криптоінвестиційну компанію, через яку вони повинні вносити кошти.
3. Координатори бірж: у деяких випадках людям пропонують стимули для здійснення угод на децентралізованих біржах, тому вони отримують гроші несвідомо.
Вони часто навіть не підозрюють, що беруть участь у кримінальному процесі, однак допомагають злочинцям відмивати гроші через криптовалюту, що ускладнює відстеження.
Важливі загальні ознаки, щоб уникати криптогрошових мулів
Небажані пропозиції про роботу: будь-хто, хто надає конверт із вакансією без заявки через канал людських ресурсів, який прагне до найму для своєї компанії щодо використання такої можливості, є шахраєм у контексті онлайн.
Запити на переказ криптовалюти: це означає переказ криптовалюти на невідомі гаманці, і інструкція дається наступним чином; людям рекомендується надсилати такі деталі, як штифт/бітер.
Обіцянки легких грошей: біржові шахраї змушують жертв переконати, що віддача від зусиль, які вони збираються докласти, надто непомірна.
Правові наслідки
Іноді жертви навіть не підозрюють, що вони займаються незаконним бізнесом, і їх можуть законно звинуватити, наприклад, у відмиванні грошей, штрафах або ув’язненні. У деяких випадках умисність не є обов’язковою умовою для вчинення злочину. Багато разів незнання про вчинення злочину не є захистом у законі.
Читайте також:
Щотижневий звіт про криптозлом: збитки в 50 мільйонів доларів свідчать про кризу безпеки
,
Висновок
Щоб уникнути шахрайства з криптовалютними грошима на рівні контракту, навчіться не погоджуватися на контракти, досліджуйте будь-які можливості, пов’язані з криптовалютою, що стосуються контрактів або тих, які вас цікавлять, і ніколи не надсилайте свої гроші незнайомцям. Такі заходи можуть допомогти уникнути юридичних проблем на вашому шляху та додаткової втрати криптовалюти.
