Австралійський фінансовий регулятор оголосив, що ймовірне шахрайство відбулося лише за два місяці до краху Mine Digital у вересні 2022 року.

Звинувачення у шахрайстві за крадіжку 1,5 мільйона доларів

Колишньому генеральному директору австралійської криптовалютної біржі Mine Digital Гранту Колтапу висунули звинувачення в шахрайстві за ймовірну крадіжку 1,47 мільйона доларів (2,2 мільйона австралійських доларів) у клієнта. Клієнт мав намір обміняти гроші на біткоіни, але так і не отримав криптовалюту.

Нецільове використання коштів на інші цілі

Відповідно до заяви Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC) від 21 жовтня, клієнт заплатив 1,5 мільйона доларів материнській компанії Mine Digital, ACCE Australia. ASIC стверджує, що Colthup використовував ці кошти для оплати боргів ACCE, купівлі криптовалюти для інших клієнтів або комбінації того й іншого.

Крах компанії та кредитори, які вимагають компенсації

Ця справа є останньою в серії звинувачень проти компанії після її краху у вересні 2022 року. Відтоді кредитори намагаються повернути 16 мільйонів доларів.

Колтапа звинуватили в шахрайстві на слуханні в Іпсвічі, штат Квінсленд, Австралія, і розгляд справи було відкладено до 16 грудня. Звинувачення висунуто згідно з розділом 408C Кримінального кодексу Квінсленда 1899 року, який передбачає максимальне покарання у вигляді до 20 років ув'язнення. .

Джерело: ASIC

Значні коливання ціни біткойна

Згідно з даними CoinGecko, у той час, коли клієнт намагався придбати біткойн, ціна криптовалюти коливалася від 18 890 до 24 580 доларів. З огляду на те, що біткойн зараз торгується близько 67 460 доларів, вартість біткойна зараз може становити від 4 до 5,24 мільйонів доларів.

Операції та крах Mine Digital

Mine Digital керувала платформою для торгівлі криптовалютою з травня 2019 року по вересень 2022 року, коли її було змушено адмініструвати. Ранні розслідування показали, що ACCE, материнська компанія, володіла активами лише на 20 000 доларів США, що набагато менше 16 мільйонів доларів, заявлених кредиторами.

Запланований судовий процес проти Colthup

У грудні 2022 року ліквідатором ACCE призначили Бреда Тонкса, партнера PKF. За даними Australian Financial Review (AFR), PKF готувався подати до суду на Colthup у січні 2023 року, щоб отримати компенсацію для кредиторів, які прагнуть повернути 16 мільйонів доларів.

#cryptofraud , #CryptoScandal , #BTC☀ , #cryptoregulation , #CryptoNews🚀🔥


Будьте на крок попереду – стежте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют!

Примітка:

,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не слід розглядати як фінансові, інвестиційні чи будь-які інші поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат».