Чоловіка з Південної Азії засудили до п’яти років ув’язнення за те, що він вкрав у кількох сотень користувачів Coinbase 20 мільйонів доларів за допомогою шахрайської копії веб-сайту криптовалютної біржі.
У заяві від 17 жовтня прокуратура Західного округу Північної Кароліни заявила, що 31-річний Чіраг Томар, громадянин Індії, і його співучасники керували шахрайською версією веб-сайту Coinbase Pro принаймні з 2021 року.
Після того, як користувачі входили на підроблений веб-сайт Coinbase, шахраї викрадали їхні облікові дані та інформацію для автентифікації, отримуючи доступ до криптогаманців жертв.
Шахраї видавалися за співробітників Coinbase
У деяких випадках користувачів обманом змусили надати дані для входу та автентифікації, які використовувалися на реальному веб-сайті Coinbase, або дозволили шахраям, видаючи себе за співробітників Coinbase, запустити програмне забезпечення, що надає їм необмежений доступ до комп’ютерів жертв. Користувачів також направляли до фальшивих представників служби підтримки клієнтів, які переконали їх надати шахраям віддалений доступ до своїх комп’ютерів.
Отримавши доступ, шахраї перевели всю криптовалюту жертви на підконтрольні їм гаманці.
В одному випадку жертва в Західному окрузі Північної Кароліни увійшла на фальшивий веб-сайт у 2022 році, і йому сказали, що його обліковий запис заблоковано. Потім йому було запропоновано зателефонувати на певний номер, пов’язаний з фальшивим представником служби підтримки клієнтів, щоб розблокувати свій обліковий запис. Після надання двофакторної автентифікації (2FA) представнику-шахраю він втратив баланс свого гаманця Coinbase, який коштував понад 240 000 доларів.
За словами влади, після того, як Томар отримав викрадену криптовалюту, він конвертував її в іншу криптовалюту, а потім у готівку, яку розподілили між шахраями, які використовували їх для фінансування розкішного способу життя.
Томар купував розкішні годинники та автомобілі, як-от Lamborghini та Porsche, і їздив у закордонні країни, наприклад у Дубай і Таїланд.
Томара заарештували в аеропорту Атланти 20 грудня 2023 року під час спроби потрапити в США. 20 травня він визнав себе винним у шахрайстві.
Двох чоловіків заарештували за крадіжку криптовалюти на 230 мільйонів доларів
У схожій справі у вересні прокуратура округу Колумбія оголосила, що двох чоловіків заарештували й висунули звинувачення у ймовірній крадіжці біткойнів на суму 230 мільйонів доларів у жителя Вашингтона, округ Колумбія, якого вважали кредитором збанкрутілої криптобіржі Genesis.
Влада каже, що двоє підозрюваних, Мелоун Лем і Джендіель Серрано, використовували онлайн-псевдоніми та складні методи для доступу до облікових записів жертви.
Пара нібито видавала себе за службу підтримки Google через підроблений номер телефону, щоб скомпрометувати особисті облікові записи жертви. Потім вони зателефонували під виглядом служби підтримки обміну Gemini, заявивши, що обліковий запис зламано, і переконали жертву скинути двофакторну автентифікацію (2FA).
Жертву також переконали запустити програмне забезпечення для показу екрана, розкриваючи його приватні ключі Bitcoin.
Мелоун і Джендіел нібито переказували та відмивали вкрадене з серпня, використовуючи кошти для фінансування розкішного способу життя, включаючи міжнародні подорожі, розкішні автомобілі, ювелірні вироби, дизайнерські сумочки та оренду будинків у Лос-Анджелесі та Маямі.
