Федеральний суд Нью-Йорка засудив до 20 років ув’язнення Хуана Такрі, одного з ідейних ідей глобальної криптовалютної схеми Ponzi ForCount. Вирок у вівторок є максимальним покаранням, передбаченим законом за причетність Такрі до шахрайства, відомого як Four Count (пізніше перейменованого на Wellsis).
У заяві, оприлюдненій у середу, прокуратура США Південного округу Нью-Йорка заявила, що Такрі, який активно нападав на латиноамериканську спільноту, відіграв ключову роль в обмані тисяч жертв по всьому світу. Схема обіцяла гарантований дохід від торгівлі та #mining #cryptocurrencies , але натомість кошти жертв перераховувалися промоутерам.
Хуан Такрі, можливо, стверджував, що бере участь у передових #cryptocurrency інвестиціях, але насправді він використовував один із класичних методів схеми Понці, заявив прокурор США Деміан Вільямс у заяві.
Вільямс додав: Такрі був одним із найплідніших організаторів схеми чотирьох графів Понці, отримавши мільйони доларів від жертв робітничого класу. Замість того, щоб витратити кошти потерпілих, як обіцяв, він використав їх собі. Сьогоднішній вирок є нагадуванням про те, що шахрайство не окупається в довгостроковій перспективі.
У середу федеральна влада висунула кримінальні звинувачення проти 14 осіб і чотирьох криптовалютних компаній за маніпулювання ринком і «відмивання» в індустрії цифрових активів. За даними Міністерства юстиції США (DOJ), у рамках справи було вилучено понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, а поліцейські навіть створили підроблені цифрові токени, щоб зловити підозрюваних в операції. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти Gotbit, ZM #Quant , CLS Global і MyTrade. Компанії ..... . . звинувачують у шахрайстві.
Схема викупу діяла принаймні з 2018 по 2021 роки, заманюючи інвесторів обіцянками гарантованих прибутків і повернення. Жертв заохочували купувати інвестиційні продукти Four Count на ярмарках, громадських заходах і презентаціях моди. Прокурори стверджують, що Такрі, який живе у Флориді, хизувався своїм багатством у дизайнерському одязі та представляв цю схему як шлях до фінансової свободи.
Читайте нас за адресою: Compass Investments
