Згідно з новинами BlockBeats, за даними інтернет-поліції Еньші, поліція Фучжоу нещодавно виявила ключ до справи, яка передбачала переказ коштів і врегулювання платежів для чорних і сірих платформ, таких як шахрайство в Інтернеті швидко створили оперативну групу для проведення розслідування справи.

Після розслідування та вироку поліція успішно з’ясувала кримінальний контекст і з’ясувала, що злочинна група керувала платіжною платформою четвертої сторони, використовувала стейблкойни у ​​віртуальній валюті для здійснення платежів за переказом коштів для чорної та сірої індустрії незаконних ф’ючерсних платформ і заробляла комісії з нього.

У липні 2024 року поліція Фучжоу організувала елітні поліцейські загони, які відправилися в різні місця для проведення єдиних операцій із закриття мережі, і одним махом заарештували 11 підозрюваних у злочинах на чолі з Паном Моумоу.

Роз’яснення Верховного Народного Суду та Верховної Народної Прокуратури з деяких питань застосування законодавства при розгляді кримінальних справ про незаконні грошові виплати та розрахункові операції та незаконну торгівлю іноземною валютою (чинне у 2019 році) роз’яснює, що будь-яка з наступних обставин є підпадають під статтю 225 Кримінального кодексу «Незаконне заняття платіжно-розрахунковою діяльністю», як передбачено частиною 3:

(1) Використання приймальних терміналів або інтерфейсів онлайн-платежів для виплати грошових коштів призначеним платникам незаконними способами, такими як фіктивні транзакції, фальшиві ціни, відшкодування транзакцій тощо;

(2) Незаконне надання іншим послуг, таких як отримання готівки з банківського розрахункового рахунку компанії або переведення банківського розрахункового рахунку компанії на особистий рахунок;

(3) Незаконне надання послуг з переведення в готівку чеків іншим особам;

(4) Інші випадки незаконного здійснення операцій з виплати коштів та розрахунків.