FinCEN розкриває підозрілу криптовалютну діяльність TD Bank із групою клієнтів C.
TD Bank надав понад 420 мільйонів доларів банку, який пропонує криптопослуги в Колумбії через групу клієнтів C.
Тривожна модель діяльності групи клієнтів C включала щомісячні банківські перекази на суму понад 100 мільйонів доларів США.
Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) розслідує Toronto-Dominion Bank (TD Bank), шостий за величиною банк Північної Америки, на предмет можливої причетності до підозрілої торгівлі криптовалютою. Розслідування виявило зв’язки TD Bank з невідомою організацією під назвою «Customer Group C» і його нездатність розкрити цю діяльність.
Це розслідування є частиною більш широкого розслідування, яке призвело до того, що TD Bank отримав штраф у розмірі 3 мільярдів доларів США за збої в боротьбі з відмиванням грошей (AML). Міністерство юстиції США (DOJ) оштрафувало TD Bank на 3,09 мільярда доларів за те, що він не відстежував значну частину своїх транзакцій, в результаті чого 92% від загального обсягу транзакцій не перевірялися в період з 1 січня 2018 року по 12 квітня 2024 року.
Міністерство юстиції заявило, що банк «навмисно вирішив не відстежувати» ці транзакції та мав «довгострокові, поширені та системні недоліки» у своїй системі боротьби з відмиванням коштів…
Повідомлення FinCEN розслідує TD Bank щодо підозрілої торгівлі криптовалютами вперше з’явилося на Coin Edition.