Як повідомляє Foresight News, Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) звинуватила банківський гігант TD Bank у тому, що він не повідомив про підозрілу діяльність анонімної групи міжнародних трейдерів криптовалюти. FinCEN виявив, що TD Bank обробив понад 2000 транзакцій протягом дев’яти місяців для компанії під назвою «Customer Group C», яка працює в секторах фінансування продажів і нерухомості. Клієнтська група C неправдиво представила TD Bank свою очікувану діяльність з міжнародних банківських переказів, стверджуючи, що її річний обсяг продажів не перевищуватиме 1 мільйона доларів США. Насправді клієнтська група C нібито провела операції на суму понад 1 мільярд доларів через TD Bank. Кошти надійшли з біржі криптовалют у Великобританії, причому 60% грошей було надіслано колумбійським фінансовим установам, які надають послуги, пов’язані з цифровими активами. TD Bank не повідомляв про цю підозрілу діяльність, доки правоохоронними органами не було зроблено численні запити щодо групи клієнтів C. За даними Міністерства юстиції США, 10 жовтня TD Bank визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю та правил щодо відмивання грошей, погодившись виплатити штраф у 18 мільярдів доларів. Крім того, FinCEN наклав на TD Bank штраф у розмірі 13 мільярдів доларів і запровадив чотирирічний період моніторингу для усунення тих самих порушень. Загальна сума штрафу в розмірі 30,9 мільярда доларів США вважається найбільшим штрафом за Законом про банківську таємницю на сьогоднішній день.