• Cumberland і Alameda Research контролюють Tether (USDT) на 60 мільярдів доларів, що викликає занепокоєння щодо стабільності та прозорості ринку.

  • Райану Саламе, колишньому керівнику FTX, загрожує 7,5 років ув’язнення за шахрайство на тлі поточних розслідувань діяльності Камберленда.

  • Зв’язки Камберленда з Ripple і різними криптогравцями підкреслюють складну мережу впливу на криптовалютний ландшафт.

Дочірня компанія DRW Cumberland тісно пов’язана зі сценою біткойнів. Нещодавно стало відомо, що шокова більшість Tether (USDT) була випущена компанією Alameda Research Камберленда та Сема Бенкмана-Фріда. 

Разом вони відповідають за понад 60 мільярдів доларів США. Повідомляється, що Аламеда управляв щонайменше 36,7 мільярдами доларів, тоді як Камберленд мав близько 23,7 мільярдів доларів. Це відкриття викликає питання про потенційний вплив на ринок.

https://twitter.com/XX_1133_1221_11/status/1845280216555348368 Проблемне походження Tether

Роль Камберленда в криптовалюті виходить за межі USDT. Він придбав 27 000 BTC від продажу біткойна Mt.Gox маршалами США. Ця покупка, зокрема, фінансувала гаманці Grayscale Ethereum. Крім того, Cumberland пов’язаний з різними організаціями, включаючи Ethereum Foundation, Wanxiang, Shapeshift і Bitfinex. 

Звіти свідчать про те, що шахрайство та відмивання грошей у криптовалюті можуть випливати з діяльності Камберленда. Це робить його одним із найбільших гравців, що направляють USDT та інші криптовалюти через різні гаманці, підключені до Китаю.

Раян Саламе, колишній генеральний директор FTX і Alameda, отримав 7,5 років ув'язнення за причетність до шахрайства. Він відбуває термін у в'язниці FCI Cumberland. Вирок Саламе став слідом за звинуваченнями SEC проти Камберленда у продажу незареєстрованих цінних паперів.

Ефекти Ripple від Ripple

На цьому зв’язки Камберленда не закінчуються. Дональд Р. Вілсон, засновник і генеральний директор DRW, став співзасновником Eris Exchange. Ця біржа отримала підтримку від Eight Roads Ventures, яка раніше фінансувала Prosper Marketplace Кріса Ларсена. Зокрема, Ларсен є співзасновником компанії Ripple, яка встановила мережу відносин між цими організаціями.

Крім того, DRW має інвестиції в BitGo, компанію, яка має широкі зв’язки з Ripple і так званою «мафією PayPal». Джерела фінансування BitGo включають такі імена, як Valor Equity Partners, Goldman Sachs і Founders Fund. Таке переплетення інвестицій створює мережу впливу, яка ще більше ускладнює криптоландшафт.

Мережа впливу

Оскільки зв’язки між Камберлендом, Аламедою та різними криптогравцями стають більш зрозумілими, потреба у ретельному дослідженні посилюється. Ці взаємозв’язки можуть становити ризики для екосистеми криптовалют. Викриття про Tether, випадки шахрайства та участь значущих гравців вимагають уважного розгляду.

Публікація Всередині криптомережі: суперечлива роль Камберленда та тривожні зв’язки Tether вперше з’явилася на Crypto News Land.

#USDT