Генеральний директор Gotbit Олексій Андрюнін був заарештований у Португалії за запитом ФБР і зараз очікує екстрадиції до США для пред'явлення звинувачень. Gotbit Hedge Fund, маркет-мейкер токена Hamster Kombat ($HMSTR ), знаходиться під розслідуванням. Після арешту ціна $HMSTR впала на 12% за останні 24 години, що стурбувало інвесторів.

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 16 компаніям і кільком особам в участі в схемі шахрайства з криптовалютою, включаючи Gotbit, ZM Quant і CLS Global. На сьогодні розслідування завершилося чотирма арештами, шістьма угодами про визнання провини та конфіскацією понад 30 мільйонів доларів у криптовалюті.

ФБР, використовуючи власний токен на основі Ethereum під назвою NexFundAI, розслідує шахрайські практики на ринку. Вони звернулися до маркет-мейкерів у рамках фейкового проекту та виявили, як ці компанії маніпулювали обсягами торгів і ринками, використовуючи кілька гаманців і штучні біржі, тактика, відома під назвою «транзакції з відмивання грошей».

Ці дії призвели до серйозних звинувачень проти причетних. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до 25 років позбавлення волі за маніпулювання ринком. Цей випадок є нагадуванням про ризики в криптовалютному просторі та наслідки участі в незаконній діяльності.