Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила трьох так званих маркет-мейкерів у крипто-просторі разом із пов’язаними особами в шахрайстві та маніпулюванні ринком у цивільних позовах, поданих до окружного суду штату Массачусетс. До розслідування також були залучені Міністерство юстиції та Федеральне бюро розслідувань (ФБР).
Позови були подані 9 жовтня проти Gotbit Consulting, ZM Quant Investment і CLS Global. Крім того, було подано два позови проти осіб, пов'язаних із справами проти фірм. Загалом дев’ятьом особам висунули звинувачення, повідомила SEC.
Розгорнута мережа порушень
Gotbit Consulting та її директора з маркетингу Федора Кедрова звинувачують у маніпулюванні ринком через торгівлю від імені осіб, які просувають криптовалюти під назвою Saitama та Robo Inu. Wash-трейдинг — це практика самостійного трейдингу для створення враження ринкових інтересів.
Ці криптопроекти були організовані Ві Фамом, громадянином В’єтнаму, який живе в Каліфорнії. Їй висунули окремі звинувачення в незареєстрованому розміщенні цінних паперів, шахрайстві при пропозиції або продажу цінних паперів, шахрайстві при купівлі або продажу цінних паперів і маніпулюванні ринком.
Чотири особи, пов'язані з Фамом, були подані до суду окремо за подібними звинуваченнями. Фам і двоє її соратників погодилися на роздвоєне врегулювання, що дозволило врегулювати компоненти звинувачень проти них окремо.
Дві інші компанії, ZM Quant Investment і CLS Global, стикаються з майже ідентичними звинуваченнями щодо монети під назвою NexFundAI. Цю криптовалюту створило ФБР. Крім того, ZM Quant і чотири особи, пов’язані з Pham, були висунуті звинувачення щодо іншого криптоактиву, монети SaitaRealty.
Деякі послуги, які пропонує Gotbit. Джерело: Gotbit
Далекий пошук справедливості
Вважається, що Кедров проживає в Росії. Керівники ZM Quant, названі в цьому костюмі, живуть у Лондоні, Англії та Гонконгу. Один із чотирьох осіб, обвинувачених у п'ятому позові, живе в Індії. Тим не менше:
«У скаргах вимагаються постійні судові заборони, судові заборони на підставі поведінки, стягнення ймовірно отриманих неправомірним шляхом плюс відсотки та цивільні покарання проти всіх відповідачів, а також обмеження посадових осіб і директорів щодо деяких відповідачів».
В окремій заяві ФБР перерахувало більше криптовалют, які розслідуються загалом для Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance та NexFundAI.
Джерело: Незвичайні кити
Міністерство юстиції зазначило загалом 18 осіб, яким висунуто звинувачення у сукупних справах, і ще одну компанію: MyTrade MM, яка також надала послуги NexFundAI.
Засновникам монет VZZN і Lillian Finance також висунули звинувачення, повідомляє Міністерство юстиції. Засновник VZZN мав зв’язок із Сайтамою, але це єдиний зв’язок двох монет з рештою розслідування.
Magazine: Що насправді роблять криптомаркет-мейкери? Ліквідність, або маніпулювання
