Щоб упіймати на гарячому маркетмейкері крипторинка, ФБР створили мемокін і прийшли до них із замовленням просунути його. Мова про гучну справу Мін'юсту США проти #Gotbit, #ZMQuant,#CLSGlobalі #Mytrade.

Цитата історії від db:

«ФБР створило власну монету під назвою «Токен NexFundAI» та скористалося послугами фірм, яким пред'явлені звинувачення, щоби зловити їх.

«ФБР пішло на безпрецедентний крок, створивши власний криптовалютний токен і організацію виявлення, припинення і притягнення до відповідальності цих гаданих шахраїв».

Токен NexFundAI був криптовалютним токеном, створеним за вказівкою правоохоронних органів. NexFundAI працював на блокчейні Ethereum і був цінним папером.

Gotbit, ZM Quant, CLS Global та MyTrade взялися за роботу, показали на що вони здатні та напрацювали на кримінальні справи. З релізу Мін'юсту США відомо, що CEO#GotbitОлексія Андрюніна було заарештовано вчора, 8 жовтня, в Португалії. І чекає на екстрадицію до США. Федір Кедров, із Росії, був директором зі створення ринку Gotbit. Каві Джалілі, з Росії, був директором з продажу Gotbit. Gotbit, Кедров та Джалілі звинувачуються у шахрайстві з використанням електронних засобів та змові з метою здійснення ринкових маніпуляцій та шахрайства з використанням електронних засобів. 

ФБР, до речі, навіть створили форму повернення коштів тих, хто купував токени, включені у справу. Але оформити повернення можуть лише громадяни США.

Співробітництво слідства йшло також лінією США-Великобританія. У рамках справи вже конфісковано криптоактиви на 25 млн доларів. Також відключені роботи для створення фіктивних торгових обсягів для більш ніж 60 криптоактивів (так що деякі з них зі своїми графіками зараз можуть вас здивувати).

Усе це саме собою гучна подія. АЛЕ цікавіше його наслідки. Запитань - багато:

1) Які компанії ще підуть на дно в рамках угоди, затримані зі слідством? Адже зливатимуть і будуть активно. Незважаючи на загалом непогані (дивлячись з чим порівнювати) американські в'язниці.

2) Що буде з токенами, з якими працювали маркетмейкери?#HMSTRі#STRKу Gotbit, наприклад. А ZM Quant, як ми писали, взагалі управляють ліквідністю на більш ніж 120 біржах та підтримують тисячі торгових пар із криптовалютами.

3) Чи йдеться про початок ширшого процесу «наведення порядку» на крипторинку?

4) Які ще компанії перебувають у розробці ФБР зараз?

DWF Labs уся ця історія не зачепила. Але є ризик, що це є тимчасово. Маркетмейкер уже потрапляв у поле зору The Wall Street Journal у травні. Наш липневий пост про те, що одного разу пов'язані з DWF Labs токени може чекати дамп – знову актуальний.