Чотирьом криптовалютним компаніям і 14 особам висунули звинувачення в тому, що прокуратура США описує як перше кримінальне переслідування, спрямоване на маніпулювання ринком і фіктивну торгівлю в криптоіндустрії.

Відповідно до Reuters, залучені компанії — Gotbit, ZM Quant, CLS Global і MyTrade — звинувачуються в участі в шахрайстві, призначеному для маніпулювання криптовалютними ринками.

Міністерство юстиції США в Бостоні оголосило про звинувачення після масштабного розслідування, яке призвело до арештів за кордоном. П'ятеро осіб або визнали себе винними, або погодилися це зробити, повідомляє Reuters.

Деякі особи, перелічені в обвинувальному висновку, проживали в Гонконзі та Великобританії, а інші проживали в Сполучених Штатах.

Вам також може сподобатися: Раян Саламе з FTX просить суд відстрочити вирок на два місяці

Незаконна криптовалютна діяльність

Згідно з обвинувальним актом, звинувачувані дії включали змову з метою обману інвесторів за допомогою незаконної реклами, маніпулювання ринком, маніпулятивні операції, використання кількох гаманців, онлайн-маркетингу, додатків для обміну повідомленнями та штучне завищення цін на криптовалюту.

Gotbit, одна з ключових залучених фірм, у минулому неодноразово звинувачувалась у неетичній поведінці. Компанію, яку раніше пов’язували з декількома шахрайствами, коли розробники зникали разом із коштами інвесторів, не чужа суперечка.

Gotbit раніше визнав участь у сумнівній бізнес-практикі, ще більше зміцнивши свою сумнозвісну репутацію в криптовалютному просторі.

Компанія ZM Quant, що базується в Сполучених Штатах, пропонувала те, що здавалося послуги створення ринку. Однак, згідно з судовими документами, ці послуги нібито включали маніпулятивні тактики, такі як торгівля збитками, створення фальшивих обсягів для завищення цін на токени та введення інвесторів в оману.

Ці звинувачення підкреслюють занепокоєння щодо цілісності ринку в криптопросторі, оскільки федеральні прокурори вказали, що криптофірми підлягають ретельному контролю, як і традиційні фінансові установи. Цей випадок є одним із перших кримінальних дій проти таких фірм, як ZM Quant, за таку поведінку.

Можливо, вам також сподобається: Bitfinex може бути «єдиною жертвою» злому 2016 року, каже уряд США