2 жовтня Комісія з фінансового нагляду (FSC) Тайваню оприлюднила оновлені правила боротьби з відмиванням грошей (AML). Основна мета — посилити нагляд за місцевими постачальниками послуг віртуальних активів (VASP).
З іншого боку, суб’єкти, які не дотримуються вимог, будуть суворо покарані. Переглянуті правила замінять існуючу систему ПВК.
Оновлені правила боротьби з відмиванням коштів спрямовані на посилення нагляду за криптовалютами
Згідно з офіційним прес-релізом, ці нові заходи, які набувають чинності 1 січня 2025 року, вимагають від усіх криптокомпаній зареєструватися в уряді Тайваню до вересня 2025 року.
За порушення будуть застосовані суворі покарання, включаючи до двох років в'язниці або штрафи в розмірі 5 мільйонів новотайванських доларів (приблизно 155 900 доларів).
Тайвань запровадив свій попередній набір правил щодо боротьби з відмиванням грошей у криптовалюті в липні 2021 року. Однак після нещодавнього оголошення навіть компанії, які вже повністю відповідають вимогам, повинні будуть перереєструватися в FSC, щоб уникнути штрафних санкцій.
Регулятор готувався до цих змін з березня, наголошуючи на необхідності подання ВАСП до відповідних органів щорічного звіту про оцінку ризиків.
Крім того, Комісія порадила VASP відкласти подання документів до запровадження нової системи реєстрації, щоб уникнути ускладнень повторної подачі заявки відповідно до оновлених правил.
У рамках комплексної стратегії Тайваню щодо вдосконалення нормативно-правової бази для цифрових активів FSC планує запропонувати нові закони, пов’язані з криптовалютою, до червня 2025 року, а проект очікується до кінця 2024 року, щоб гарантувати, що місцевий криптоландшафт залишається безпечним і відповідним вимогам.
FSC дає зелене світло ETF для професійних інвесторів
Незважаючи на нові закони про боротьбу з відмиванням коштів, Тайвань також, здається, пом’якшує свої правила щодо криптовалюти в певних сферах, водночас зберігаючи обережну позицію щодо ринкових ризиків. Минулого місяця FSC офіційно дозволив професійним інвесторам працювати з біржовими фондами (ETF), пов’язаними з «іноземними віртуальними активами».
FSC визнав високі інвестиційні ризики, пов’язані з іноземними віртуальними активами ETF, і рекомендував, щоб лише професійні інвестори, наприклад інституційні, клієнти з високим капіталом і кваліфіковані особи, мали право брати участь.
Основні положення включають створення системи оцінки придатності для цих продуктів, обов’язкові листи з попередженнями про ризик для неінституційних клієнтів перед їх початковими покупками та надання детальної інформації про продукт. Крім того, компанії з цінними паперами зобов’язані проводити регулярне навчання та навчання своїх співробітників щодо віртуальних активів, щоб забезпечити повне розуміння.
Повідомлення FSC Тайваню оприлюднило нові правила боротьби з відмиванням коштів для постачальників віртуальних активів вперше з’явилося на CryptoPotato.
