Федеральна прокуратура висунула офіційні звинувачення двом підозрюваним криптовалютним шахраям, 20-річному Мелоуну Лему та 21-річному Джендіелю Серрано, у крадіжці криптовалют на суму понад 230 мільйонів доларів, про яку вперше повідомив детектив блокчейну ZachXBT.
Обидва були заарештовані вчора ввечері в їхніх будинках у Маямі та Лос-Анджелесі, як ZachXBT стверджував у четвер вранці у великій темі, в якій детально описано інсайдерські розмови про планування злому та спроби приховати ймовірно вкрадені кошти.
Лам, також відому як «Енн Хетевей» і «$$$», і Серрано, який використовує «VersaceGod» і «@SkidStar», були звинувачені в змові з метою крадіжки та відмивання коштів. Вір Четал, він же «Віз», був названий ZachXBT, але не був названою стороною в розслідуванні ФБР.
ФБР стверджує, що зловмисники використовували кошти — які, як вважають, були вкрадені у раннього інвестора в біткойни та кредитора недіючої кредитної компанії Genesis — «на міжнародні подорожі, нічні клуби, розкішні автомобілі, годинники, ювелірні вироби, дизайнерські сумочки та оренду житла».
Почніть свій день з найвпливовіших подій і аналізу
що відбувається в екосистемі цифрових активів.
ZachXBT вперше помітив можливу крадіжку 4100 біткойнів у серпні, а потім почав співпрацювати з органами влади та охоронними фірмами Cryptoforensic Investigators і zeroShadow, щоб відстежити кошти, йдеться в дослідженні X під псевдонімом.
Він описав фінансове судове розслідування як «одне з моїх найкращих … за всі часи».
Офіс прокурора США округу Колумбія, польовий офіс ФБР у Вашингтоні та польовий офіс IRS із кримінальних розслідувань у Вашингтоні зараз проводять «триваюче розслідування», до якого можуть бути залучені інші.
Застереження: The Block є незалежним ЗМІ, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є опорним партнером Foresight Ventures. Блок продовжує працювати незалежно, щоб надавати об’єктивну, впливову та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наша поточна фінансова інформація.
© 2024 The Block. Всі права захищено. Ця стаття надається виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується та не призначений для використання як юридичні, податкові, інвестиційні, фінансові чи інші поради.
