Як повідомляє Foresight News, Міністерство юстиції США оголосило, що Дарен Лі, який має подвійне громадянство Китаю та Сент-Кітс і Невіс, визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. Це звинувачення пов’язане з його причетністю до шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, яке принесло мільйони доларів незаконних доходів.
Дарен Лі разом зі своїми спільниками організував складну схему із залученням мережі підставних компаній і міжнародних банківських рахунків для відмивання понад 73 мільйонів доларів, отриманих від жертв шахрайства з інвестиціями в криптовалюту. Шахрайська операція використовувала нічого не підозрюючих інвесторів, що призвело до значних фінансових втрат.
Вирок Лі має бути винесений 3 березня 2025 року, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Справа підкреслює постійні виклики та ризики, пов’язані з інвестиціями в криптовалюту, а також міжнародні зусилля, необхідні для боротьби з фінансовими злочинами в епоху цифрових технологій.