Влада Німеччини припинила роботу 47 сервісів обміну криптовалюти в рамках боротьби з незаконним відмиванням грошей. 

Згідно з прес-релізом BKA, Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини та Центральне управління по боротьбі з інтернет-злочинністю очолили операцію, націлену на платформи, які дозволяють користувачам обмінювати звичайні валюти та криптовалюти без підтвердження особи.

Ці біржі дозволяли здійснювати транзакції без дотримання протоколів «знай свого клієнта» — набору правил, які вимагають від користувачів підтвердити свою особу перед здійсненням фінансових операцій. 

Уникаючи цієї перевірки, біржі дозволяли користувачам швидко й анонімно торгувати криптовалютою, як-от біткойн (BTC) або ефіріум (ETH). За даними BKA, злочинці часто використовують такі платформи, щоб приховати джерело грошей, отриманих через незаконну діяльність, таку як атаки програм-вимагачів або продаж наркотиків у темній мережі. 

20 серпня влада Німеччини провела широкомасштабну операцію з боротьби з відмиванням грошей, конфіскувавши 13 криптографічних банкоматів і майже 28 мільйонів доларів готівкою в 35 місцях по всій країні. Ці рейди під керівництвом фінансової служби BaFin були спрямовані на машини, що працюють без необхідних ліцензій, створюючи значні ризики відмивання грошей.

You might also like: Росіянина звинувачують у державній зраді через криптовалютні перекази в Україну

Відносини Німеччини з криптозлочинністю

Припинення роботи цих служб є частиною ширших зусиль, спрямованих на руйнування інфраструктури, що підтримує кіберзлочинність. Органам влади вдалося захистити дані користувачів і транзакції з бірж, що може бути цінним для майбутніх розслідувань. Ці дані можуть допомогти ідентифікувати злочинців, які використовують ці сервіси для відмивання грошей.

Репресії відбулися після попередніх дій німецьких правоохоронних органів, таких як арешт платформи ChipMixer у 2023 році, яка була залучена до відмивання криптовалют на 90 мільйонів євро. Останніми роками влада також націлилася на інші мережі кіберзлочинності, включно з операторами шкідливих програм.

У червні BKA почала переказ близько 50 000 BTC, конфіскованих у осіб, які керують відомим сайтом фільмів про піратство Movie2k.to у 2013 році, що зробило це літо досить насиченим подіями для Німеччини та криптоіндустрії.

Протягом майже місяця з червня по липень Німеччина переказувала та продавала весь цей біткойн, що спричинило падіння ціни на актив. 

Вам також може сподобатися: Поліція Маямі заарештувала криптошахраїв, які викрали 243 мільйони доларів