Джерело цієї статті: Hua Li Hua Wai DAO
1. Про Bitcoin
(1) Основний вступ
Біткойн — це цифрова валюта, яка працює на основі технології блокчейн.
«Bitcoin: однорангова електронна готівкова система» була вперше опублікована Сатоші Накамото на веб-сайті P2P Foundation 31 жовтня 2008 року. З тих пір минуло 16 років, і максимальне зростання біткойнів перевищило 96 мільйонів разів, як показано на малюнку нижче.
(Наведена вище діаграма базується на даних станом на серпень 2024 р.)
Біткойн еквівалентний децентралізованій великій книзі. Немає незалежного менеджера, і кожен блок може вести облікові записи, і система автоматично генерує біткойни як винагороду. Цей процес — це те, що ми чуємо про майнінг у нашому повсякденному житті.
Кожні десять хвилин всі майнери обчислюють одне і те ж питання, першим отримує право вести облікові записи. Це процес випуску біткойнів.
У мережі біткойн швидкість виробництва нових монет налаштована, час генерації кожного блоку транзакції становить близько 10 хвилин, а початкова винагорода за кожен успішно захоплений блок становить 50 біткойнів.
(2) Халвінг біткойна
Кожного разу, коли розмір блокчейну досягає цілого кратного 210 000 (це відбувається раз на чотири роки), винагорода за успішне захоплення блоку буде зменшуватися вдвічі: спочатку з 50 біткойнів до 25, а потім з 25 до 12,5 шт. За аналогією, вся система згенерує 21 мільйон біткойнів приблизно до 2140 року, досягнувши встановленого загального ліміту. Після цього біткойн більше не зростатиме, а дохід біткойн-майнерів буде оплачуватися за рахунок комісії за переказ.
Так званий біткойн-халвінг означає, що вдвічі зменшується не вартість валюти, а облікова винагорода (майнінг).
То скільки ж конкретно ця винагорода?
Для блоків від 1 до 210 000 облікова винагорода (тобто видобуток) кожного блоку становить 50 біткойнів.
Для блоків 210001~420000 винагорода за кожен блок зменшується до 25.
За аналогією, коротко кажучи, щоразу, коли буде виконано 210 000 блоків, винагорода буде зменшуватися вдвічі.
Біткойн виробляє блок в середньому кожні десять хвилин. Підрахувавши це, потрібно близько чотирьох років, щоб створити 210 000 блоків щоразу, що означає, що винагорода зменшується вдвічі кожні чотири роки.
(3) Ринок біткойнів, що зменшується вдвічі
Це діаграма тенденцій до та після першого халвінгу:
Видно, що 28 листопада 2012 року він почав рости лише в березні наступного року (більше 3 місяців між ними). 2013, перш ніж він знову почав зростати, і це вже був цілий рік після половини.
Це діаграма тенденцій до і після другого халвінгу:
Видно, що до переполовини 10 липня 2016 року вона вже піднялася на раунд, а після переполовини впала на раунд, і знову не почала рости до початку 2017 року.
Ось графік трендів до і після третього халвінгу:
Усім відомо, що кожні 4 роки він буде зменшуватися вдвічі, тому ви не можете використовувати цю інформацію для спекуляцій.
(4) Основні події в розвитку Bitcoin
2008: особа під псевдонімом Сатоші Накамото опублікувала білий документ, у якому викладено плани щодо «нової електронної касової системи, повністю однорангової, без необхідності довірених третіх сторін».
2009: видобуто перший біткоін.
2010: Програміст на ім’я Ласло Ганєч здійснив першу транзакцію з біткойнами, купивши дві піци Papa John's за 10 000 біткойнів.
1 листопада 2010 року народився логотип Bitcoin: невідомий художник створив його під назвою «Bitboy».
12 грудня 2010 року, остання публікація Сатоші Накамото: Сатоші Накамото опублікував свою останню публікацію на bitcointalk.org, де він додав деякі обмеження DoS і видалив раніше представлений режим безпеки системи сигналізації.
Червень 2011 року, перша біткойн-бульбашка: хоча біткойн народився в 2008 році, лише в 2011 році його ціна почала справді стрімко зростати. На початку 2011 року біткойн торгувався нижче 1 долара за монету, але до червня 2011 року ціна зросла до понад 31 долара за монету. Однак через масштабний злом біржі Mt.Gox, який призвів до крадіжки 25 000 біткойнів, до листопада 2011 року ціна біткойна впала до 2 доларів.
18 листопада 2012 року біткойн вперше зменшився вдвічі: перша подія біткойна вдвічі сталася на висоті блоку 210 000, і винагорода за блок була зменшена з 50 біткойнів до 25 біткойнів.
18 березня 2013 року ринкова вартість Bitcoin вперше перевищила 1 мільярд доларів США.
9 липня 2016 року відбулося друге уполовинення біткойна: друге уполовинення біткойна відбулося на висоті блоку 420 000, і винагорода за блок знизилася з 25 біткойнів до 12,5 BTC.
У листопаді 2017 року CME Group офіційно запустила торгівлю ф’ючерсами на біткойн, і біткойн досяг максимуму в 19 000 доларів США.
У січні 2018 року легендарний Лазло Ганєц знову успішно придбав піцу через Lightning Network.
25 травня 2020 року відбулося третє уполовинення біткойна: третє уполовинення біткойна відбулося на висоті блоку 630 000, і винагороду за блок було зменшено з 12,5 біткойна до 6,25 біткойна.
8 лютого 2021 року Tesla оголосила, що прийматиме платежі в біткойнах
19 лютого 2021 року ринкова вартість біткойнів перевищила 1 трильйон доларів США
У квітні 2021 року ціна біткоіна досягла 65 тис. доларів
У червні 2021 року Китай заборонив майнінг біткойнів, вартість біткойнів одного разу впала нижче 30 000 доларів, а обчислювальна потужність біткойнів перемістилася до Сполучених Штатів.
Біткойн стає законним платіжним засобом у Сальвадорі 7 вересня 2021 року
У листопаді 2021 року ціна біткойна досягла останнього ATH у 69 000 доларів
2023 рік є чудовим роком для розвитку екосистеми Bitcoin: Ordinals, Inscriptions, BRC20, Atomic, ARC20, Bitstamp, SRC20, Rune, Taproot Assets, RGB та інші нові концепції з’являються одна за одною. Розвиток у 2023 році є підсумком розвитку в попередні роки.
У січні 2024 року Комісія з цінних паперів і цінних паперів США схвалила лістинг 11 спотових ETF біткойн.
У березні 2024 року, під впливом спотового ETF біткойна, ціна біткойна зросла до 73 000 доларів США, вперше подолавши попередній максимум до халвінгу.
У квітні 2024 року біткойн скоротиться вчетверте вдвічі.
З 2024 року до теперішнього часу зростання біткойн рівня 2.
2. Мережа Lightning
(1) Основний вступ
Це протокол рівня 2 Bitcoin, який покращує швидкість і конфіденційність транзакцій Bitcoin шляхом встановлення платіжного каналу між двома сторонами транзакції. Основна ідея Lightning Network полягає в тому, щоб вивести велику кількість транзакцій за межі блокчейну біткойн і розмістити лише ключові ланки в ланцюжку для підтвердження.
Ця конструкція була вперше запропонована в статті «Мережа Bitcoin Lightning: масштабовані миттєві платежі поза ланцюгом» у лютому 2015 року. Lightning Network в основному покращує канали транзакцій поза мережею, вводячи ідею смарт-контрактів. Є дві основні концепції: RSMC (контракт терміну погашення послідовності, що відновлюється) і HTLC (контракт хешованого блокування часу). Перший вирішує проблему підтвердження оф-чейн транзакцій, а другий – проблему платіжних каналів.
У Lightning Network платіжний канал можна встановити між двома користувачами. Зазвичай це досягається шляхом створення спеціальної транзакції в блокчейні біткойнів, яка «блокує» певну кількість біткойнів у гаманці з кількома підписами. Ця транзакція називається «операцією зберігання коштів» і означає відкриття платіжного каналу.
У традиційній мережі блокчейн кожен вузол обробляє кожну транзакцію після її трансляції в мережу в цілому. У результаті, коли мережа стає більш завантаженою, транзакції можуть оброблятися повільно та стягувати високі комісії. Встановлюючи мережу платіжних каналів між користувачами, Lightning Network дозволяє миттєво завершувати транзакції поза мережею, не чекаючи підтвердження від базової мережі блокчейн.
(2) Як працює Lightning Network
1. Відкриття каналу: два користувачі можуть спільно створити канал Lightning Network, у якому кожна особа має заблокувати частину біткойнів у блокчейні як початковий капітал каналу. Ці кошти будуть використані для транзакцій поза мережею всередині каналу.
2. Транзакції поза ланцюгом: після відкриття каналу два користувачі можуть проводити кілька транзакцій поза ланцюгом. Ці транзакції фактично не надсилатимуться до основного блокчейну, а розраховуватимуться лише в межах каналу.
3. Закриття каналу: якщо користувачі хочуть завершити канал і надіслати остаточні результати транзакції в основний блокчейн, вони можуть закрити канал. Це зафіксує остаточний статус транзакції в блокчейні та завершить розрахунок.
3. Модель Bitcoin UTXO
У транзакціях біткойн необхідно вказати вхідні дані (Unspent Transaction Output), які будуть використовуватися платником, а вихідні дані – це UTXO, сплачені одержувачу.
Як зрозуміти UTXO? Дайте каштан:
Якщо A і B обоє мають по 10 юанів у своїх гаманцях, і тепер A хоче переказати 5 юанів B, то якщо переказ здійснюється через Ethereum (модель балансу рахунку, прийняту Ethereum), просто змініть баланс гаманця A на 5 юанів, а потім змініть баланс гаманця Б до 15 юанів, і процес транзакції завершено.
Але зовсім інша справа, якщо для транзакцій використовується модель UTXO. А має витратити 10 юанів у цілому, а потім 10 юанів буде розділено на дві частини з 5 блоків у мережі біткойн, одна з яких передається до Б, а друга повертається до А. Цей процес еквівалентний отриманню гаманцем B нового блоку 5. А отримав 4 юані здачі в свій гаманець (якщо припустити, що 1 юань був вирахований за прогул, це дещо схоже на те, щоб витратити Мао Цзедуна в автономному режимі).
Потім повертаємося до напису. Якщо ви виведете 0,1 BTC з біржі на свій гаманець для надпису (тобто у вас зараз є 0,1 BTC UTXO), коли ви переходите до карбування (торгівлі) надписом, цей єдиний UTXO буде на «фазі надсилання». це, якщо припустити, що для відповідного напису потрібно 0,05 BTC, то надлишок Bitcoin теоретично буде повернений на вашу адресу. Але оскільки ваша адреса зараз має лише один UTXO, і він наздоганяє поточний час генерації блоку біткойнів у 10 хвилин (якщо тут 10 хвилин, це може бути довше), то протягом цих 10 хвилин UTXO вашої адреси Це еквівалентно 0 (оскільки витрачений UTXO не може бути використаний знову), що означає, що ви не можете створити новий UTXO, тому напис не вдасться, що є основною причиною, чому відображається недостатній баланс.
4. Оцініть основні екологічні розробки Bitcoin
(Біткойн екологічна карта)
Що таке Bitcoin Layer 2?
Рівень 2 — це незалежна блокчейн-мережа, побудована на Рівні 1. Її мета — упакувати більшість транзакцій Рівня 1 у Рівень 2, щоб зменшити навантаження та збільшити пропускну здатність.
Примітка. Інтелектуальна карта системи екологічних знань біткойнів (відповідь «Мапа біткойнів» на приватне повідомлення загальнодоступного облікового запису, щоб отримати оригінальне зображення високої роздільної здатності)
індекс знань
Короткий огляд історії розвитку Bitcoin Layer2
SegWit (Segregated Witness): У грудні 2015 року розробники Bitcoin Core Ерік Ломброзо, Джонсон Лау та співзасновник BlockStream Пітер Вуїлле запропонували пропозицію щодо покращення розширення Bitcoin.
SegWit (BIP141) був реалізований у 2017 році. Найсуттєвішою перевагою оновлення SegWit є збільшена ємність блоків, яка закладає основу для розвитку рівня 2.
Taproot: у січні 2018 року пропозиція Taproot, опублікована розробником Bitcoin Core Грегом Максвеллом, буде офіційно реалізована в 2021 році. Taproot є значним оновленням після SegWit і розроблено для покращення конфіденційності, спрощення та покращення перевірки транзакцій та обробки складніших смарт-контрактів.
Ці оновлення відкривають шлях до розвитку біткойн-рівня 2. Основні рішення Layer2 включають:
Державні канали: дозволяють учасникам проводити кілька транзакцій без запису всіх транзакцій у блокчейні.
Бічні ланцюги: блокчейни, які працюють незалежно від основного ланцюга, що дозволяє передавати активи між основним і бічними ланцюгами.
Зведення: надає ефективні рішення для масштабування шляхом упаковки та надсилання великої кількості транзакцій до основного ланцюга.
Розширення PoS: рішення для розширення на основі Proof of Stake (PoS) для подальшого покращення можливостей розширення та ефективності мережі.
5. Bitcoin ETF
(1) Що таке ETF (біржові фонди)
Біржовий фонд (ETF) — це інвестиційний фонд, який торгує на фондовій біржі та торгує як акції. ETF зберігають такі активи, як акції, товари чи облігації, і зазвичай працюють за допомогою арбітражного механізму, розробленого для торгівлі, близької до вартості їхніх чистих активів.
Bitcoin ETF - це інвестиційні фонди, які дозволяють людям опосередковано інвестувати в Bitcoin, фактично не володіючи криптовалютою. Оскільки ETF існують у традиційній фінансовій системі, біткойн ETF відкривають двері для ширшої бази інвесторів.
У січні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила 11 спотових ETF біткойн, зареєстрованих у Сполучених Штатах.
(2) Яка різниця між спотовими та ф’ючерсними ETF на криптовалюту?
1. Базові активи: Spot Bitcoin ETF безпосередньо зберігає біткойн як базовий актив. Це означає, що фонд володіє та управляє фактичними біткойнами. Ціна ETF відстежує рух цін на біткойн і має низку вбудованих механізмів, щоб ціна залишалася актуальною. Базовим активом ф’ючерсних контрактів ф’ючерсних Bitcoin ETF зазвичай є Bitcoin. Ці контракти являють собою угоду про купівлю або продаж біткойнів за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому.
2. Механізм торгівлі: Spot Bitcoin ETF відстежує ціну біткойна в реальному часі. Коли трейдер купує акції спотового Bitcoin ETF, фонд купує та зберігає еквівалентну вартість у Bitcoin. Futures Bitcoin ETF зберігає, а отже, відстежує ціну ф’ючерсних контрактів на біткойн, які торгуються на регульованих ф’ючерсних біржах і мають терміни дії. Ефективність ETF пов’язана з ефективністю цих ф’ючерсних контрактів, а не спотовою ціною біткойна.
3. Профіль ризику: Spot Bitcoin ETF несуть ризики, пов’язані з володінням і управлінням біткойнами, а вартість ETF може коливатися в залежності від зміни ціни біткойнів. Ф’ючерсні біткойн-ETF несуть додаткові ризики, такі як ризик закінчення терміну дії ф’ючерсних контрактів і можлива різниця між цінами ф’ючерсів на біткойн і спотовими цінами. Ці ETF також мають ринкові ризики та ризики ліквідності, пов’язані з ф’ючерсною торгівлею.
Ми поділимося вмістом цього розділу тут. Це друга частина серії «Примітки про базові знання про шифрування». Повну версію «Нотаток про базові знання шифрування» буде скомпільовано у формат PDF і надано для завантаження та читання після завершення серійного оновлення.
Примітка. Частина наведеного вище вмісту походить з Інтернету, якщо є якісь помилки в мітках або будь-які інші запитання чи пропозиції, залиште повідомлення, щоб повідомити нам про це. Уся інформація в цій статті призначена лише для навчальних записів і науково-популярних комунікаційних цілей і не повинна розглядатися як інвестиційна порада.
