Жителі Гонконгу отримали попередження від поліції щодо шахраїв, які видавали себе за представників Binance та надсилали оманливі повідомлення. Протягом останніх двох тижнів влада задокументувала 11 інцидентів, які призвели до збитків на загальну суму 3,5 мільйона гонконгських доларів.

Згідно з повідомленням місцевих новин, представники правоохоронних органів висвітлили публікацію на соціальній платформі «Net Keeper», у якій висловлюють стурбованість значним зростанням шахрайських дій, зосереджених навколо фішингових текстових повідомлень, які імітують Binance, провідну у світі біржу криптовалют з точки зору ринку. капіталізація.

Поліція Гонконгу застерігає від шахраїв

Стверджується, що шахраї використовують привабливі тактики, щоб спонукати користувачів натискати ці брехливі текстові повідомлення, згодом отримуючи несанкціонований доступ до облікових записів Binance жертв і втікаючи з їхніми цифровими активами.

У відповідь поліція нагадала громадянам про вжиття заходів обережності. Вони включають оцінку ризиків безпеки, пов’язаних з різними платформами, захист значних обсягів віртуальних активів у офлайн-гаманцях і використання виключно торгової платформи, ліцензованої в Гонконзі, для інвестиційних цілей.

Ця порада збігається зі зростаючою обізнаністю про втрату коштів через хакерство, шахрайство та шахрайські схеми. Звіт, опублікований наприкінці вересня, показав, що лише в третьому кварталі 2023 року криптоіндустрія зазнала збитків на суму 889,3 мільйона доларів.

Водночас голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Гері Генслер, активно висловлював свої побоювання щодо широко поширеного шахрайства та недотримання нормативних вимог у криптопросторі.

CZ видає попередження про підроблені спроби шахрайства Binance

Changpeng Zhao (CZ), генеральний директор Binance, випустив рішуче попередження для користувачів щодо сплеску спроб шахрайства, націлених на спільноту біржі. Це застереження сталося після тривожного інциденту, про який поділився клієнт, який виявив, що шахраї намагалися використати їхню особисту інформацію, видаючи себе за його команду з дотримання вимог.

Клієнт повідомив, що отримав дзвінок від особи, яка стверджувала, що є членом команди з дотримання вимог Binance. Особливу тривогу в цій ситуації викликало те, що шахрай володів значною кількістю особистої інформації про користувача. Це викликало підозри, що шахрайство могло бути пов’язане з витоком даних Kroll, який раніше вплинув на користувачів. Хоча клієнту вдалося перешкодити спробі шахрая, цей інцидент підкреслює критичну необхідність постійної пильності та обережності перед лицем все більш витонченої тактики фішингу та шахрайства.

Приблизно одночасно з попередженням CZ інша відома особа, пов’язана з Binance, Аман, висловив занепокоєння щодо шахрайства в криптоспільноті. Аман закликав користувачів «залишатися SAFU» та звернув увагу на тривожну тенденцію, пов’язану з неправильним використанням зображень CZ у NFT у поєднанні з помилковими обіцянками прибуткових винагород.

Попередження від цієї афілійованої з Binance особи радило користувачам не взаємодіяти з NFT із зображеннями CZ і привабливими винагородами. Шахраї спонукали користувачів прив’язати їхні гаманці до веб-сайтів шахраїв, обіцяючи значні винагороди. Однак результат був жахливим, оскільки користувачі, які потрапили на цю схему, втратили всі свої активи TrustWallet після того, як мимоволі надали дозвіл під час процесу підключення.

Гонконг став осередком криптовалютного шахрайства

Регулятор цінних паперів Гонконгу та поліція об’єднали зусилля, щоб створити спільну оперативну групу для моніторингу та перевірки підозрілої діяльності на біржах криптовалют. Ця подія сталася після суперечок навколо криптобіржі JPEX минулого місяця, що призвело до численних арештів і припинення послуг платформи. Неліцензійну біржу звинувачують у шахрайстві інвесторів на 204 мільйони доларів.

Цільова група складається з членів міської Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів (SFC), а також представників правоохоронних органів, у тому числі представників відділів, які спеціалізуються на комерційних злочинах, кібербезпеці та технологічних злочинах, а також на фінансовій розвідці та розслідуваннях. Заявленою метою цільової групи є посилення співпраці у нагляді та розслідуванні незаконної діяльності, пов’язаної з платформами для торгівлі віртуальними активами.

Крім того, інцидент JPEX створює потенційну проблему для прагнень Гонконгу стати регіональним центром крипто- та фінтех-діяльності. На початку цього року Гонконг запровадив нову нормативну базу для криптоактивів і згодом надав перші обов’язкові ліцензії для платформ для торгівлі цифровими активами в серпні.