Цього разу ми проаналізуємо можливість гроз Binance з трьох точок зору:
1. Склад активів платформи:
Мета: визначити нестабільність розподілу активів платформи та спрогнозувати ймовірність її виникнення на основі причин подібних подій у минулому.
Індикатори моніторингу: загальні адресні активи кожного ланцюжка Binance (приблизно 60 мільярдів доларів США)/розподіл резервних активів/частка власних активів
2. Зміни динамічної структури активів платформи: приплив і відтік
Мета: показати панораму гасіння пожежі та евакуації та визначити ступінь поточних ризиків ліквідності
Індикатори моніторингу: 24-годинний/3-денний приплив і відтік платформи Binance та співвідношення 24-годинний/3-денний період підтверджують справжню причину відтоку капіталу
Судження: конвертація активів у USDT є причиною відносно великої частки втеч
3. Динамічні зміни вартості активів платформи: коливання цін основних резервних активів
Мета: підтвердити розподіл основних резервних активів і проаналізувати можливі стимули, які можуть призвести до ризиків
Індикатори моніторингу: коливання цін на нативні токени платформи, чи є стейблкойн екосистеми незакріпленим
текст:
Наразі Binance відслідковує загальні активи адрес, що належать кожному ланцюжку: приблизно 60 мільярдів доларів.
На ETH припадає більше половини, 62,39% --- 37,7 мільярда доларів;
На Tron припадає 19,07% --- 11,5 мільярда доларів;
На BTC припадає 11,02% --- 6,6 мільярда доларів;
На BSC припадає 5,83% --- 3,5 мільярда доларів
Можливі моменти блискавки: пряма точка блискавки в інцидентах FTX і Luna полягає в тому, що велика кількість резервних активів є екологічними токенами, тоді як активи системи Binance складають лише 5%. Тому ймовірність повернення резервних активів до нуля через неконтрольовані події у цій екосистемі відносно невелика.
П’ять найкращих активів у резервах мережі ETH – BUSD, ETH, BNB, USDT і USDC.
BUSD---$18,4 млрд, що становить 49,17% від загальних резервів мережі ETH;
ETH---$6,2 млрд, що становить 16,76% від загальних резервів мережі ETH;
BNB---$4,2 млрд, що становить 11,27% від загальних резервів мережі ETH;
USDT---1,8 мільярда доларів, що становить 4,93% від загальних резервів мережі ETH;
USDC --- 1 мільярд доларів, що становить 2,79% від загальних резервів мережі ETH;
Можливі блискавичні моменти: як видно з наведеного вище, загальні резерви Binance власних активів у ланцюжку ETH становлять близько 60%, відповідно відображені у формі BUSD та BNB. Якщо очистити оболонку, згадану в попередній статті, можна сказати, що резервні активи Binance випущені самі по собі. Якщо трапиться екстремальна ситуація, як-от розблокування BUSD або падіння ціни BNB, що спричинить масові розпродажі користувачів, FTT або Luna можуть раптово повернутися до нуля протягом ночі. Ймовірність такої події ще належить побачити на основі ринкових настроїв і політики тенденції.Однак ці два стимули заслуговують на те, щоб великі власники активів постійно відстежували.Якщо станеться відхилення від норми, активи можна вчасно вилучити для забезпечення безпеки.
12 грудня Reuters вперше оголосив, що прокуратура США планує переслідувати Binance протягом 22 годин. Цілодобовий чистий приплив платформи Binance був таким:
BNB: 48 000 доларів США
BUSD: -610 мільйонів доларів
ETH: -220 мільйонів доларів
USDC: -180 мільйонів доларів
USDT: -560 мільйонів доларів
Загальний відтік: 1,57 мільярда доларів США, переважно у формі BUSD і USDT, на які припадає 74,52% від загального відтоку та 2,6% від загальних резервів.
Дані про чистий приплив вищезазначених активів протягом 3 днів:
BNB: $59 000
BUSD: -640 мільйонів доларів
ETH: -230 мільйонів доларів
USDC: -280 мільйонів доларів
USDT: 450 мільйонів доларів
Відсотки 24-годинного чистого надходження до чистого надходження протягом 3 днів:
BNB: 81,35%
BUSD: 95,31%
ETH: 95,65%
USDC: 64,28%
USDT: 124,44%
Це показує, що основною причиною чистого відтоку коштів є панічна втеча користувачів, спричинена наведеними вище новинами, а конвертація активів у USDT становить значну частку відтоку.
Можливі моменти блискавки: хоча BUSD має найбільший чистий відтік із даних, не можна виключати, що деякі люди використовують BUSD для зняття прив’язки для арбітражу та втручання в автентичність даних. Таким чином, під час вимірювання відтоку капіталу в основному спостерігають загальну суму BUSD + USDT, а швидкість відтоку USDT доповнюють.Після того, як ви виявите, що частка загального відтоку обох збільшується, а швидкість відтоку USDT прискорюється , будь ласка, вилучіть свої активи вчасно, щоб забезпечити безпеку. .
Підведіть підсумки
Вирішуючи вивести активи з платформи Binance, слід звернути увагу на наступні моменти:
BUSD серйозно розірвався
Ціна BNB різко падає
Загальна сума відтоків BUSD+USDT продовжує збільшуватися, а частота відтоків USDT прискорюється
