👉点我每天固定发策略👈
#杰克逊霍尔年会 Відмивання грошей у віртуальних активах криміналізовано, підвищення контролю попереджає про ризики транзакції
Адвокат Шао Шівей провів глибокий аналіз останнього судового тлумачення, чітко заявивши, що операції з віртуальними активами офіційно включені до сфери злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей. У майбутньому, якщо викрадені гроші будуть задіяні в операціях з віртуальною валютою, їх характер визначатиме приписування злочину: якщо вони походять із семи типів предикатних злочинів, перелічених у злочині відмивання грошей, це становитиме злочин відмивання грошей ; інакше буде злочином приховування злочину. Варто зазначити, що після введення в дію Роз’яснення такі діяння будуть суворіше каратися за злочини, пов’язані з відмиванням грошей. Цей крок знаменує подальше посилення правових норм у боротьбі з відмиванням грошей у моїй країні, і транзакції з віртуальною валютою офіційно вступили в еру жорсткого нагляду.
Адвокат Лю Ян також підкреслив, що це судове тлумачення вперше вводить поняття «віртуальних активів» і прямо згадує його у злочині відмивання грошей, що підкреслює важливість, яку закон надає злочинам у новій фінансовій сфері. Раніше торгівля віртуальною валютою включалася в судове тлумачення незаконного залучення коштів як один із способів незаконного заволодіння державними вкладами, а тепер вона прямо пов’язана зі злочином відмивання грошей, знову б’ючи на сполох учасників ринку.
Підсумовуючи, випуск «Тлумачення» — це не лише посилення боротьби зі злочинами, пов’язаними з відмиванням грошей, а й серйозний тест на комплаєнс у сфері операцій з віртуальною валютою.
Якщо ви любите збирати спотові контракти, Junyang - це ріг достатку. Ви можете знайти це 👉@Square-Creator-38f0acad4
Все те саме речення🍜Зображення🈶Пароль багатства