Останніми роками компанії, які отримують різницю в ціні від купівлі та продажу віртуальних валют, засуджуються до незаконних бізнес-операцій, якщо вони включають приховану купівлю та продаж іноземної валюти. На практиці більше немає жодних суперечок і більше U-бізнесменів фігурують у справі.

Однак 9 липня 2024 року Народний суд району Юбей міста Чунцін порушив справу, згідно з якою U-бізнесмени отримували різницю в ціні від купівлі та продажу віртуальних валют, які, як було визначено судом, «займалися виплатою коштів і розрахунками за платіжної платформи віртуальної валюти", таким чином склавши злочин незаконних господарських операцій. , засуджено до 3 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 5 мільйонів. Це рідко трапляється на практиці.

[Опис випадку] На початку 2018 року ринок віртуальних валют перебував у стані процвітання. Саме на цьому тлі Хе був запрошений Чжен і вирішив зайнятися цією спокусливою сферою. Він зареєструвався як «продавець» на відомій платформі для торгівлі віртуальною валютою і почав здійснювати обмінні операції між віртуальною валютою «USDT» і юанями.

Зрозуміло, що в необов’язковій торговій зоні біржі різні продавці мають різні платіжні канали, суми транзакцій і ціни транзакцій. Серед них ціна покупки "USDT" в основному становить близько 6,85 юаня, тоді як ціна продажу "USDT" в основному становить близько 7 юанів. «Такий «USDT» може заробити принаймні близько 0,12 юаня. Коли ринок різко коливається, різниця в ціні буде ще більшою. Для деяких гравців, які хочуть наздогнати ринок, знайдуться люди, які захочуть продати його за 7,5 юаня, і прибуток буде значним, якщо обсяг буде великим. «Спочатку він брав участь лише в невеликих масштабах, але з часом його амбіції поступово розширилися, і він почав шукати більших прибутків.

У травні того ж року Чжен надав Хе фінансову підтримку, і Хе та Лю спільно керували цим обмінним бізнесом. Обидві сторони домовилися, що Чжен розділить половину прибутку, а частину, що залишилася, розділять між Хе та Лю у співвідношенні 70/30. За цією привабливою моделлю розподілу прибутку стримувати жадібність Хі стало все важче. Щоб розширити масштаби свого бізнесу, він орендував приміщення, набрав співробітників, зареєстрував кілька облікових записів і відкрив банківські рахунки на ім’я родичів і друзів, а також провів велику кількість операцій з обміну віртуальної валюти та юанів на платформі для торгівлі віртуальною валютою. .

Згідно з цим прес-релізом на офіційному сайті Weibo Народного суду району Юбей, Чунцін, можна побачити, що бізнес, пов’язаний із отриманням різниці в ціні U-торговцем у цьому випадку, He, нічим не відрізняється від бізнесу звичайного U- купуйте дорого, продавайте дорого та користуйтеся перевагами арбітражу. Ніяких викрадених грошей не було, а також не було прихованої торгівлі валютою. Відповідно до існуючої законодавчої бази поведінка зловмисника була кваліфікована як незаконний бізнес, що є надуманим і аргументами якого важко переконати громадськість.

[Погляд суду] Кошти в руках Хе сформували величезний незаконний ланцюг капіталу. Його поведінка серйозно порушила відповідні національні правила щодо транзакцій з віртуальною валютою, що не тільки порушило фінансовий порядок, але й створило великі ризики для суспільства. Він стверджував, що обмінний бізнес між віртуальною валютою та юанями не є грошовим платежем та розрахунком, однак суди першої та другої інстанцій не підтримали це та засудили Хе до злочину незаконних бізнес-операцій.

У прес-релізі Чунцінського суду йдеться: «Хоча операції з віртуальною валютою мають певну інвестиційну цінність, до них також потрібно ставитися обережно. Ми повинні вибрати законну та сумісну торгову платформу для роботи та дотримання відповідних національних законів і правил».— — Це свідчить про те, що чиновник не заперечував, що віртуальні валюти мають інвестиційну цінність і простим людям дозволено торгувати.

Однак, виходячи лише з опису фактів справи, поведінка Хі була звичайною поведінкою заробляння грошей на різниці в ціні. Тож де саме відображена незаконна поведінка? Але в будь-якому випадку цей випадок є лише окремим випадком, і наша країна не є країною з прецедентним правом, тому цей випадок не є «остаточним висновком» про те, чи порушує купівля та продаж віртуальних валют злочин «платежів і розрахунків». типу» незаконні господарські операції.

За мною! Отримайте більше інформації про валютне коло! #内容挖矿 #BTC