З невеликими заощадженнями та іпотекою, Фанфан (псевдонім) цілими днями сподівалася, що хтось підкаже, як заробити трохи «швидких грошей». Якраз у цей час один друг у WeChat щиро запропонував їй спробувати торгувати віртуальною валютою, інвестувавши 100 тисяч юанів, за одну годину вона вже заробила 3000 юанів. Велике спокушання заробітку в 6% на день стало для неї нездоланним. Вона позичила у родичів понад 600 тисяч юанів, продовжуючи інвестувати, а коли вона хотіла зняти 50 тисяч юанів, то зрозуміла, що потрапила в пастку.

Чи дійсно така інтенсивна кампанія проти шахрайства не досягла її? 18 травня, поліція Уханя розповіла журналістам, що Фанфан отримала інформацію про кампанію проти шахрайства, але все ще хотіла швидко заробити гроші.

12 квітня вдень, у її списку контактів WeChat з'явився новий друг - «алкогольний кубок», який попросив додати його в друзі. Фанфан не задумуючись прийняла запит, після чого інша сторона сказала, що хоче купити меблі, і Фанфан швидко повідомила, що «ви помилилися адресою, я не продаю меблі!» Інша сторона змінила тему, говорила про роботу, про життєвий стрес, і в процесі розмови Фанфан зрозуміла, що інша сторона приблизно її віку, адже вона молодша на 3 роки, і «алкогольний кубок» самостійно назвав Фанфан сестрою.

Від життя до будинку, від іпотеки до заробітку, швидко розмова двох людей перейшла до інвестицій. «Сестро, я допоможу тобі інвестувати в цифрові валюти, зараз можна отримувати прибуток від 6% до 8% щодня, це великий заробіток!»

Фанфан натиснула на посилання платформи, яке надіслав «алкогольний кубок», і потрапила на цифрову валютну торгову платформу під назвою «Кайфу Глобал». Платформа має 4 зали, які представляють різні торгові обсяги: до 100 тисяч, до 1 мільйона, понад 1 мільйон, понад 5 мільйонів. «Якщо ти будеш виконувати мої вказівки щодня, ти зможеш заробити». «Алкогольний кубок» запевняв.

Фанфан роздумувала кілька днів, «алкогольний кубок» безперервно підштовхував і заохочував, і нарешті, 28 квітня, вона вирішила спробувати свої сили. Близько 9 вечора, Фанфан, слідуючи методам і вказівкам «алкогольного кубка», перевела 100 тисяч юанів через мобільний банкінг на вказаний рахунок, а на платформі її рахунок показував залишок у 100 тисяч юанів. Наступного вечора, згідно з кодом для купівлі-виплати, вона безпосередньо здійснила операцію на своєму телефоні і заробила понад 6300 юанів. Інша сторона також навчила її методам повернення, і дійсно, гроші були переведені на її банківську картку через онлайн-банк протягом двох годин.

1 година заробити більше 6000 юанів - це те, про що Фанфан ніколи не думала. Не витримавши «переконань» «алкогольного кубка», вона вирішила скористатися «можливістю», вкласти і заробити великі гроші. Фанфан позичила у родичів та друзів понад 600 тисяч юанів для інвестування в платформу, і тієї ж ночі заробила більше 50 тисяч юанів, а баланс на деякий час досягнув понад 760 тисяч юанів. «Алкогольний кубок» переконував Фанфан не повертати всі гроші одразу, а заробити більше і забрати все разом, на офіційній платформі не слід хвилюватися.

До ранку 2 травня, коли Фанфан захотіла повернути всі свої інвестиції, вона виявила, що не може успішно завершити операцію. Чи не пропали 70 тисяч юанів? Фанфан була дуже стурбована, а «алкогольний кубок» більше не відповідав, і вона була заблокована. Ранком 2 числа вона вирішила повідомити про це в поліцію.

Поліція району Цайдіан відразу ж втрутилася в розслідування, виявивши, що рахунок для переказу знаходиться в Шаньдуні, Цзінань. Якраз у святковий період, поліцейські відразу вирушили в місце, щоб отримати інформацію про відкриття рахунків та іншу важливу інформацію, а також провели подальші опитування і перевірки, виявивши, що власник рахунка Лю вже поїхав до Ганьсу, Ланьчжоу. 4 травня, поліцейські скористалися можливістю, щоб вирушити до Ланьчжоу, переїжджаючи на орендованому автомобілі до повіту Цзінтай, у співпраці з місцевими правоохоронними органами, затримали Лю у його домі.

Лю, зіткнувшись з раптовою появою поліції, швидко визнав, що передав свою банківську картку своєму хлопцеві Цяо для продажу з метою отримання вигоди. Поліція відстежила сліди, що ведуть до Шаньдуну, Ляочжуну, Вейфану, Цзибо та інших місць, затримавши Цяо та чотирьох інших осіб, включаючи його верхівку Чжан та інших підлеглих Чжан.

У останній час сталося багато випадків шахрайства з інвестиціями у віртуальну валюту, громадянам не варто вірити фальшивим інвестиційним платформам і ні в якому разі не слід переказувати гроші незнайомцям.