Новини ChainCatcher, згідно зі звітом «Qingdao Evening News», справу, яку веде поліція Циндао, пов’язану з використанням віртуальної валюти USDT для сприяння злочинам у інформаційній мережі, буде розглянуто та притягнуто до відповідальності, 9 підозрюваних було заарештовано, а кошти перевищили 8 мільйонів юанів .
У лютому цього року поліцейський відділок муніципального управління громадської безпеки Цзяочжоу виявив, що Сюе, підозрюваний в електронному шахрайстві, з'явився в Цзяочжоу 24 лютого після проведення стеження. Коли поліція перевірила мобільний телефон Сюе, вони виявили, що чоловік, який «співпрацював» із Сюе, викликає підозру.
Записи чату показують, що Сюе використовував свої зв’язки, щоб знайти когось для реєстрації компанії та управління публічним обліковим записом, а потім передав його цій людині для використання. Після розслідування з’ясувалося, що назви цих акаунтів містили в основному слово «навчання за кордоном». Інша сторона також пообіцяла Сюе, що він отримає винагороду.
Поліція вирішила, що були й інші випадки за участю Сюе. Муніципальне бюро громадської безпеки Цзяочжоу створило спеціальну групу для розслідування. Після аналізу записів про перекази, які містять слово «навчання за кордоном», поліція виявила, що хтось використав бізнес-ліцензію для відкриття публічного рахунку, а потім придбав USDT для відмивання грошей.
Після подальшого розслідування було встановлено, що «партнером» Сюе був Куанг. 26 лютого поліція заарештувала Куанга. Після роботи Куанг правдиво пояснив процес роботи з Суном, Суй та іншими, щоб діяти як спільники злочинців.
За зізнанням Куанга, він, Сунь і Суі нечасто зустрічалися і в основному спілкувалися через соціальні програми. У вересні минулого року його друг Сан зв’язався з ним і сказав, що у нього є бізнес, який може швидко заробити гроші, і запитав його, чи він це цікавить. Вислухавши вступ Сан, Куанг дізнався, що цей бізнес швидкого заробітку насправді вимагає відкриття державних рахунків для переказу деяких незаконно отриманих коштів. Куанг був приголомшений, але не встояв перед спокусою інтересів і нарешті погодився.
Куанг деякий час працював, а потім запросив своїх друзів Сюе та Суї приєднатися до банди. За словами Куанга, оскільки йому потрібна була велика кількість публічних облікових записів, він попросив друзів допомогти йому та придбав велику кількість бізнес-ліцензій і публічних облікових записів, які оброблялися за допомогою документів, що посвідчують особу інших людей. Починаючи з листопада 2023 року, Куанг і Сан використовували публічний рахунок для збору грошей, зв’язавшись з онлайн-рахунком, щоб переказати гроші на рахунок, а потім Куанг переказав гроші Суї для покупки USDT. Після того, як кілька людей взяли комісію, незаконні кошти повернули попередньому власнику у вигляді USDT.
На основі отриманих доказів оперативна група швидко встановила місцеперебування Сан і Суї. Після затримання обох вони зізналися у скоєному. Після чотирьох місяців тривалого розслідування органи громадської безпеки заарештували ще шістьох осіб, у тому числі Куанга, яких підозрювали у купівлі та продажу національних документів.
«Дуже складно стежити за потоком. Ми купуємо USDT і повертаємо його їм відповідно до значення «вищої сім’ї». і Суї зробив би те саме. До того моменту, як їх заарештували, ці троє вдалися до незаконних дій, щоб отримати загальну суму понад 8 мільйонів юанів.
Наразі до дев’яти осіб застосовано кримінально-правові заходи примусового характеру, які найближчим часом будуть перевірені та притягнуті до відповідальності. Органи громадської безпеки нагадують громадянам не надавати іншим особам документи, банківські картки та публічні рахунки, що містять інформацію про їх особу, щоб запобігти їх використанню для протиправної та злочинної діяльності.
