Федеральна поліція Австралії (AFP) розпочала розслідування серії фішингових шахрайств із криптовалютою, які вплинули на щонайменше 2000 криптовалютних гаманців, що належать Австралії. Цей крок відбувся після детальної перевірки Chainalysis, яка виявила, що тисячі криптогаманців, що належали австралійцям, стали жертвами тактики «фішингу схвалення».
Операція Спинкастер: Подробиці
4 серпня старший детектив AFP Тім Стейнтон опублікував заяву, в якій проливає світло на нові стратегії, які використовують кіберзлочинці для обману австралійців. «Розвідувальні дані, зібрані нами спільно під час операції «Спінкастер», пролили чітке світло на нові тактики, які використовують кіберзлочинці в їхніх постійних спробах обдурити австралійців», — заявив Стейнтон.
Він підкреслив, що зібрана інформація матиме вирішальне значення для їхніх поточних зусиль з виявлення жертв кіберзлочинності та припинення злочинної діяльності в Австралії.
Операція Spincaster спрямована на боротьбу з фішинговими шахрайствами за допомогою багатостороннього підходу, що включає навчання, інструменти та навчання. Шахрайство під час фішингу спонукає користувачів підписати зловмисні транзакції, дозволяючи шахраям переносити токени з гаманця жертви у свій власний. Ці шахрайства найчастіше пов’язані з шахрайськими інвестиційними схемами, які обіцяють високий прибуток, або романтичними шахрайствами, які часто називають шахрайством із зарізанням свиней.
З травня 2021 року жертви фішингових шахраїв зазнали збитків на суму приблизно 4 мільярди доларів. Chainalysis активно співпрацює з Центром координації поліцейських кіберзлочинностей AFP (PCCC) для вирішення цих поточних розслідувань. Це партнерство було ще більше зміцнене, коли співробітники PCCC провели семінар з Chainalysis, щоб глибше заглибитися в тонкощі операції Spincaster і розробити кращі заходи захисту для австралійців.
На додаток до цих зусиль, кілька криптовалютних бірж, включаючи BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX і Wayex, працюють разом з AFP, щоб запобігти тому, щоб австралійці стали жертвами цих шахраїв. Австралійські банки також вжили активних заходів протягом останніх 12-14 місяців, наклавши обмеження або повністю заблокувавши перекази на біржі криптовалюти.
У пов’язаному з цим інциденті австралійська пара зараз стикається з позовом за витрати понад 10 мільйонів австралійських доларів, помилково надісланих їм біржею криптовалют Crypto.com.
У 2023 році австралійці втратили до 840 мільйонів доларів через інвестиційні шахрайства, згідно з даними регулятора з питань конкуренції та споживачів країни.
Повідомлення Федеральна поліція Австралії розслідує шахрайство з крипто-фішингом, що вразило 2000 гаманців, вперше з’явилося на TheCoinrise.com.
