Головний американський біржовий регулятор висунув 13 звинувачень проти найбільшої у світі криптовалютної біржі

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов до найбільшої у світі криптобіржі Binance та її голови Чанпен Чжао за порушення правил торгівлі цінними паперами. Із судового документу випливає, що комісія визнала токен BNB, як і стейблкоїн BUSD, що носить бренд біржі, цінними паперами. Випуск BUSD було заборонено американськими регуляторами у лютому.

У сукупності Binance Holdings Ltd., її американській філії BAM Trading Services Inc. (BAM Trading) та їх співзасновнику Чанпен Чжао пред'явлено 13 звинувачень. Вони включають управління незареєстрованими біржами, спотворення інформації про контроль і нагляд на Binance.US (окремому американському підрозділі біржі) і участь у незареєстрованій пропозиції та продажу цінних паперів. За оцінкою SEC, прибуток Binance.com і Binance.US від комісій за транзакції склав не менше $11,6 млрд.

За появи новини курс нативного токена біржі BNB знизився на 6%. На момент публікації актив торгується на позначці $292 за ринкової капіталізації 445,3 млрд.

SEC стверджує, що Binance та Чжао дозволяли великим американським клієнтам торгувати на платформі Binance.com, хоча формально доступ на «глобальну» Binance їм заборонено. SEC також звинувачує Чжао і Binance у перенаправленні активів клієнтів, у тому числі компанії Sigma Chain і Merit Peak, що належать Чжао.

З позову також випливає, що крім двох пов'язаних з Binance криптоактивів регулятор також прирівнює до цінних паперів монети Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) та COTI (COTI).

Чжао заявив, що біржа продовжує працювати у штатному режимі та випустить офіційну заяву, коли команда ознайомиться з документом. За словами представників Binance.US, представники біржі готові до «конструктивного компромісу».

Сьогодні вранці, 5 червня, журналісти повідомили, що наступником Чжао у ролі СЕО біржі може стати голова підрозділів Binance в Азії, Європі та на Близькому Сході Річард Тенг.

Наприкінці березня Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов до суду проти Binance та її керівників. Регулятор мав намір повністю позбавити найбільшу криптобіржу американського ринку, звинувативши її у сприянні незаконній діяльності та у торгових маніпуляціях.

США проти Binance. Хто виграє від проблем найбільшої криптобіржі

Звинувачення також було спрямоване проти самої біржі, Чжао та колишнього директора з комплаєнсу Семюеля Ліма. За твердженням регулятора, вони свідомо дозволяли американцям торгувати криптовалютними деривативами без ліцензії, що є грубим порушенням законодавства США.

CFTC також стверджувала, що Binance в обхід законів про відмивання грошей (AML) і правил «знай свого клієнта» (KYC) навмисне допомагала великим американським клієнтам обходити власні процедури комплаєнсу. За заявами CFTC, біржа також негласно заохочувала використання VPN для обходу блокувань.