🛡️ Будьте в безпеці на P2P: прості поради для продавців 🛡️
У Пакистані наразі поширені два основних типи P2P-шахрайства. Ось як вони працюють і як ви можете бути в безпеці:
1. Шахрайство сторонніх платежів:
Як це працює:
- 📱 Підроблена реклама: шахраї рекламують товари зі знижкою, такі як мобільні телефони чи годинники, у Facebook та Instagram.
- 📸 Привабливі приманки: вони надають привабливі зображення та огляди, щоб заманити жертв.
- 💸 Платіжна інформація: коли жертва погоджується на угоду, шахрай розміщує оголошення на Binance та отримує платіжну інформацію.
- 📤 Платіж жертви: жертва надсилає гроші продавцю Binance, вважаючи, що це для їх покупки.
- 🆔 Підроблений CNIC: шахрай використовує підроблений CNIC для перевірки платежу та випуску USDT.
- 🚫 Заблокована жертва: жертва залишається чекати своєї покупки, і коли вона скаржиться в банк, це призводить до суперечки щодо облікового запису продавця.
Запобіжні заходи:
- ❌ Ніяких платежів третіх сторін: ніколи не приймайте платежі третіх сторін, навіть якщо надано CNIC.
2. Шахрайство з тією самою особою:
Як це працює:
- 💬 Приєднання до групи: користувачі, яким не вистачає комісії за безпеку в розмірі 5000 доларів США за торгівлю Binance, приєднуються до груп у Facebook або на інших платформах.
- 💰 Пропозиція високої ціни: шахраї пропонують купити USDT за високою ціною та негайно надіслати платіж.
- 🤝 Довіра без документів: довіряючи шахраю, користувач погоджується продати USDT, не вимагаючи документів.
- 🏦 Переказ USDT: користувач купує USDT на Binance та переказує його шахраю.
- ⚠️ Скарга в банку: пізніше шахрай подає скаргу в банк, блокуючи рахунок покупця та спричиняючи суперечку для продавця.
Запобіжні заходи:
- 📹 Запит відеовиписки: завжди вимагайте від покупця відеовиписку та історію транзакцій за останні три дні.
- ❓Дослідіть джерела: якщо вони отримали гроші з невідомих джерел, запитайте про це, отримайте CNIC або скасуйте угоду.
Зберігаючи пильність і дотримуючись цих запобіжних заходів, продавці можуть захистити себе від банківських суперечок P2P і забезпечити безпечну торгівлю.
