Основні висновки

  • Шахрайство з підтвердженням платежу включає оманливі підтвердження платежу; завжди чекайте офіційного підтвердження, перш ніж випускати криптовалюту.

  • Переконайтеся, що дані облікового запису покупця збігаються з даними на платформі, і перевірте підтвердження платежу на наявність невідповідностей.

  • Уникайте того, щоб стати жертвою шахраїв, залишаючись пильними, підтримуючи відкрите спілкування та обережно надаючи термінові запити.

Безпека нашої торгової спільноти P2P є надзвичайно важливою. Однак зловмисники іноді намагаються отримати вигоду, використовуючи шахрайство з підтвердженням платежу, яке передбачає надсилання підроблених підтвердження платежу продавцю. У цій статті ми розповімо, як працюють ці шахрайства, і надамо важливі поради щодо того, як їх уникнути, забезпечивши безпечну та приємну торгівлю P2P.

Що таке шахрайство з підтвердженням платежу?

Шахрайство з підтвердженням платежу відбувається, коли покупець надсилає підроблене підтвердження платежу продавцю, обманом змушуючи його випустити криптовалюту без фактичного отримання платежу. Зазвичай шахраї виготовляють знімки екрана або маніпулюють банківськими веб-сайтами, щоб виглядати так, ніби платіж було здійснено.

Як уникнути шахрайства з підтвердженням платежу під час P2P-трейдингу

1. Перевірте імена та номери рахунків: перш ніж розпочати торгівлю, ще раз перевірте платіжні деталі. Переконайтеся, що назва облікового запису Binance та назва банківського рахунку покупця збігаються з даними на платформі. Уникайте платежів третіх осіб; використовуйте лише платформу Binance P2P для спілкування з контрагентом.

2. Зачекайте на офіційні підтвердження платежу. Завжди чекайте на офіційні підтвердження від вашого банку або платіжної платформи замість того, щоб покладатися на знімки екрана, надані покупцем. Перевірте баланс свого облікового запису, щоб переконатися, що платіж відображено, перш ніж випустити криптовалюту.

3. Будьте обережні з терміновими запитами: шахраї часто створюють відчуття терміновості, спонукаючи продавців швидко випустити криптовалюту. Перш ніж продовжити, важливо зберігати спокій і переконатися, що платіж було здійснено належним чином.

4. Уважно перевірте підтвердження платежу: перевірте підтвердження платежу покупця на наявність невідповідностей, наприклад змінених шрифтів, невідповідних логотипів або нестандартних деталей транзакції. Будь-які невідповідності мають викликати попередження.

5. Підтримуйте відкрите спілкування: переконайтеся, що ви та ваш торговий партнер підтримуєте відкрите спілкування протягом усього процесу. Використовуйте функцію чату на торговій платформі P2P, щоб вирішити будь-які проблеми або прояснити проблеми, а також зв’яжіться зі службою підтримки клієнтів, якщо необхідно.

В еру цифрових транзакцій підроблені зображення підтвердження платежу стали переважаючим інструментом для шахраїв. Ці шахрайські зображення ретельно створені, щоб змусити продавців подумати, що вони отримали оплату за свої активи, хоча насправді кошти не були перераховані. Маніпулюючи знімками екрана або навіть клонуючи банківські веб-сайти, шахраї створюють помилкове відчуття безпеки, щоб маніпулювати нічого не підозрюючими продавцями. Дуже важливо усвідомлювати ризики, пов’язані з підробленими зображеннями підтвердження платежу, і вживати відповідних заходів, щоб захистити свою торгівлю P2P.

Висновок

Як P2P-трейдер ви повинні бути пильними, щоб не стати жертвою шахрайства з підтвердженням платежу. Дотримуючись наведених вище порад і вказівок Binance, ви можете впевнено захистити себе та насолоджуватися безпроблемною безпечною торгівлею P2P. Будьте в безпеці та торгуйте розумно.

Почніть роботу з Binance P2P

Готові почати торгувати на Binance P2P? Зареєструйте новий обліковий запис Binance або завантажте додаток Binance. Після завершення підтвердження особи ви можете почати купувати та продавати криптовалюту на P2P-ринку Binance.

Подальше читання

  • Вступ до однорангової торгівлі: що таке P2P-трейдинг і як працює локальна біржа біткойнів?

  • Як повідомити про P2P-шахрайство в додатку Binance

  • Як заблокувати користувача на Binance P2P

Відмова від відповідальності: Ви використовуєте P2P-сервіси Binance, а також всю інформацію та інший вміст (включаючи вміст третіх сторін), включений у P2P-сервіси Binance або доступний з них, на власний ризик. Наша єдина відповідальність полягає в обробці криптовалютних транзакцій. Усі платежі є остаточними після завершення, якщо інше не вимагається законом. Платформа Binance P2P не має ані права, ані зобов’язань вирішувати будь-які суперечки, що виникають у зв’язку зі здійсненим платежем. Ні платформа Binance P2P, ні її продавці не несуть відповідальності за будь-які збитки після здійснення платежу.