Фірма блокчейну даних Chainalysis у своєму дописі в блозі розкрила операцію Spincaster, міжнародну програму, яка була створена для боротьби з шахрайством із «фішингом схвалення», які з травня 2021 року ошукали жертв на 2,7 мільярда доларів у криптовалюті.

Фішинг підтвердження – це тактика, яку використовують злочинці для викрадення коштів за допомогою різних методів шахрайства, зокрема підроблених криптододатків і романтичних шахрайств, які також називають свинорізом.

Operation Spincaster є глобальним розширенням оперативного спринту Chainalysis, проведеного поліцейською службою Калгарі під назвою Operation Disruption ще в березні.

Сержант Денні Леонг з групи розслідування блокчейнів поліції Калгарі сказав, що його організація співпрацює з Chainalysis у семінарі, який об’єднав кілька канадських правоохоронних органів і криптобізнесу для боротьби зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою.

Вони «ідентифікували понад 770 осіб, 119 з яких були канадцями, як жертв шахрайства з криптовалютою, з оціночними загальними збитками в 59 мільйонів доларів», – сказав він, додавши, що учасники вжили швидких заходів, щоб повідомити жертв і запобігти подальшим збиткам.

З того самого початку операція «Спінкастер» перетворилася на серію оперативних спринтів у період з квітня по червень, покликаних перервати та запобігти шахрайству через державно-приватну співпрацю.

За словами Chainalysis, прозорість блокчейну разом із розширеною аналітикою надають багато можливостей для розслідування, повернення активів і запобігання злочинам.

Chainalysis завчасно виявив тисячі скомпрометованих гаманців, які лягли в основу серії операцій у шести країнах — США, Великобританії, Канаді, Іспанії, Нідерландах та Австралії — з більш ніж 100 учасниками, включаючи 12 державних установ і 17 криптобірж.

Слідували сліди

Було поширено понад 7000 відомостей про збитки на суму близько 162 мільйонів доларів. Сліди використовувалися для закриття рахунків, конфіскації коштів і збору інформації для запобігання майбутнім шахрайствам.

Запобігання шахрайству вимагає загальноекосистемної стратегії, яка об’єднує державний, приватний сектори та громадянське суспільство за допомогою тристороннього підходу, який включає освіту громадськості та обізнаність користувачів, проактивний моніторинг транзакцій на біржах і посилення можливостей правоохоронних органів, повідомляє блог. сказав.

Chainalysis заявила, що планує розгорнути Operation Spincaster у більшій кількості країн протягом наступних кількох місяців.