У звітах неодноразово випливало, що Tether вартістю мільярди доларів було відмито після шахрайства з розбиттям свиней і секс-вимаганням — і ця проблема погіршується, а не покращується.
У новому поглибленому звіті показано, як стейблкойн USDT широко використовується як спосіб оплати на кримінальному ринку, причому за останні три роки незаконні гаманці отримали понад 11 мільярдів доларів.
Джерело: Elliptic
Аналітична фірма Elliptic каже, що Tether є основним способом оплати платформи під назвою Huione Guarantee, яка полегшує транзакції від імені кіберзлочинців та їхніх клієнтів.
Деякі торговці стверджують, що вони можуть допомогти у відмиванні грошей, особливо неправомірної вигоди, отриманої в результаті зарізання свиней. Інші кажуть, що готові допомогти впоратися з доходами, отриманими від шахрайства із здирництвом.
Для непосвячених: шахрайство з розрізанням свиней полягає в тому, що шахраї поступово завойовують довіру нічого не підозрюючих людей — часто вдаючи романтичну зацікавленість — і заохочуючи їх поступово вкладати всі свої заощадження в криптоінвестиції.
Завдяки Huione Guarantee навіть можна найняти людей для створення веб-сайтів для цих фальшивих інвестиційних можливостей — і придбати програмне забезпечення «ШІ, що змінює обличчя», щоб шахраї могли переконливо спілкуватися зі своєю здобиччю.
Джерело: Elliptic
Незліченні мільярди доларів були втрачені через шахрайство з розрізанням свиней, але легко втратити з поля зору той факт, що найчастіше люди, яким доручено здійснювати ці злочини, також стають жертвами. Вони часто подорожують до країн Південно-Східної Азії, таких як Камбоджа та М’янма, в надії отримати високооплачувану роботу, але потрапляють у в’язницю з конфіскацією паспортів.
Страшно, але на Huione Guarantee також продаються предмети для катувань цих працівників, зокрема кайдани, які завдають ударів електричним струмом, і кийки, якими їх можна бити.
«Деякі з цих примусових робітників вдаються до самогубства або помирають за підозрілих обставин», — попереджає Elliptic.
Джерело: Elliptic
Автори вказали на «переконливі докази» того, що «переважна роль Huione Guarantee — діяти як незаконний ринок». І ще одна сюрреалістична подія полягає в тому, що ця платформа пов’язана з великою камбоджійською компанією, яка займається всім – від авіакомпаній до нерухомості, з одним керівником, який тісно пов’язаний з прем’єр-міністром країни.
Незважаючи на те, що звіт показує величезний масштаб шахрайства з розрізанням свиней у новому світлі, Elliptic каже, що однією з переваг криптовалютних платежів є «прозорість блокчейну», оскільки потоки USDT можна відстежувати та заморожувати, щоб позбавити шахраїв доходу.
«Після наших розслідувань сотні криптовалютних адрес, які контролюються компаніями Huione і використовуються продавцями, що працюють за Huione Guarantee, були позначені в інструментах Elliptic», — додали в ньому.
Вам також може сподобатися: Китай мав 190 000 BTC. Де вони?
Затиски тривають
Також з’являється все більше доказів того, що Tether використовується для організації злочинної діяльності в Китаї, де використання криптовалют заборонено.
Ще в травні поліція розкрила велику підпільну банду, яка дозволяла окремим особам обходити суворі валютні правила та надсилати кошти за кордон, а місцеві ЗМІ повідомляли, що 1,9 мільярда доларів було переведено за кордон.
Організація Об’єднаних Націй також пролила світло на цю проблему в січні, коли стверджувала, що USDT на блокчейні TRON Джастіна Сана «став кращим вибором для регіональних операцій кібершахрайства та відмивання грошей завдяки його стабільності та легкості, анонімності та низьким комісіям. транзакції».
Протягом 12-місячного періоду, за оцінками, понад 17 мільярдів доларів США в Tether були «пов’язані з підпільними валютними біржами, незаконною торгівлею товарами, незаконними процесами збору та платежів, а також різними злочинними діями».
Також з’являється все більше доказів того, що викрадачі вимагають USDT як викуп. Дві безробітні нахабно викрали трирічного хлопчика з торгового центру в Гонконзі, а згодом залишили записку, в якій наказували його матері заплатити Tether на гаманець на суму 640 000 доларів. Згодом винуватців затримали, а дитина, на щастя, не постраждала.
У нещодавньому звіті TRM Labs далі говориться, що Tether є стейблкоіном з найбільшим незаконним обсягом — за оцінками, 1,63% угод були пов’язані із злочинною діяльністю. Для порівняння, цей показник впав лише до 0,05% транзакцій із залученням USDC.
Це також мало наслідки, коли мова зайшла про фінансування тероризму — і хоча криптовалютні біржі та платіжні процесори в останні роки почали пригнічувати, TRON залишається популярним.
«Серед тих кампаній фінансування терору, які продовжували приймати криптовалюту, кількість унікальних адрес TRON, які отримували Tether (USDT), зросла на 125%», — зазначається у звіті.
Відповідаючи на ці звинувачення, речник Tether сказав Bloomberg:
«Історичні дані неодноразово показують, що цифри транзакцій часто були перебільшені через неправильне тлумачення даних, яке припускає, що якщо служба отримує деяку невелику частину незаконних коштів, то всі кошти в службі є незаконними, що значно завищує фактичні значення».
Прив'язати
Докладніше: Позивачі відновили позов проти Tether
