Криптохакери Coinspeaker внесли $1,9 млрд на Tornado Cash, незважаючи на санкції OFAC
Популярний міксер криптовалют Tornado Cash продовжує отримувати кошти від кіберзлочинців, незважаючи на санкції з боку Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) і триваючі судові виклики.
Лише за перше півріччя 2024 року хакери переправили понад 1,9 мільярда доларів через платформу, яка була розроблена Романом Семеновим, Олексієм Перцевим і Романом Штормом як протокол з відкритим кодом для приватних транзакцій на Ethereum.
Хакі та відмивання
Міксер, який приховує історію транзакцій, щоб приховати походження коштів, став надійним притулком для хакерів, відмивачів грошей та інших зловмисників. Згідно зі звітом Flipside Crypto, 1,9 мільярда доларів, депонованих цього року, на 50% перевищують загальну суму коштів, депонованих протягом 2023 року.
Кошти, які відмиваються через Tornado Cash, походять від різних хаків, шахрайства та шахрайства на ринку криптовалют. Наприклад, хакери, які використали Poloniex приблизно на 125 мільйонів доларів, перевели частину своїх доходів через міксер.
Зловмисники, які, як вважають, є сумнозвісною хакерською командою Північної Кореї, Lazarus Group, у травні відмили 3,3 мільйона доларів коштів на криптозмішувачі. Відтоді злочинці продовжували переміщувати свої незаконно отримані доходи в криптоміксер і успішно відмили загалом 76 мільйонів доларів, свідчать дані аналітичної компанії Arkham Intelligence, що займається блокчейном.
В іншому випадку зловмисники, які в листопаді 2023 року напали на Kronos Research, компанію з кількісної торгівлі криптовалютами, перевели частину вкрадених 25 мільйонів доларів на Tornado Cash у травні 2024 року. До цього хакери Prisma Finance відмили через платформу 2,6 мільйона доларів у березні 2024 року. загальні активи, виведені з платформи децентралізованого фінансування (DeFi), становили 11,6 мільйона доларів США, причому більша частина коштів була в ефірі.
Подальші інциденти
У першому кварталі 2024 року в Tornado Cash надійшло 185 мільйонів доларів від двох великих хакерських інцидентів наприкінці 2023 року.
У березні хакери, які розробили експлойт HECO Bridge, перевели в Tornado Cash приблизно 137 мільйонів доларів у викрадених криптовалютах. Того ж місяця хакери Orbit Chain також відмили через платформу 48 мільйонів доларів.
Ці інциденти підкреслюють, чому OFAC ввів санкції проти Tornado Cash у серпні 2022 року, щоб приборкати відмивання грошей на основі криптовалют. Незважаючи на ці заходи, Tornado Cash продовжує сприяти злочинній діяльності, що призводить до юридичних наслідків для її розробників. У 2023 році влада США звинуватила співзасновників Романа Шторма та Романа Семенова у відмиванні грошей та порушенні санкцій, що призвело до їх арешту в США.
Обох розробників звинуватили у нібито сприянні відмиванню 1 мільярда доларів для північнокорейської групи Lazarus. До арешту Шторма його партнер Олексій Перцев, 31-річний громадянин Росії, вже чекав суду в Нідерландах за аналогічними звинуваченнями у відмиванні грошей. Перцева заарештували в Амстердамі в серпні 2022 року і засудили до 5 років і 4 місяців ув'язнення в травні 2024 року.
Що стосується Семенова і Шторма, обидва все ще очікують суду у федеральному суді США після того, як визнали свою провину.
наступний
Криптохакери внесли 1,9 мільярда доларів на Tornado Cash, незважаючи на санкції OFAC
