За даними Odaily, Управління з нагляду за фінансовими ринками Швейцарії (FINMA) у своєму останньому звіті про моніторинг ризиків визначило цифрові активи як зону високого ризику для відмивання грошей. У звіті наголошується на вразливості цифрових активів, відзначаючи їх використання у фінансових злочинах, таких як ухилення від санкцій. Це підкреслює важливість надійного регуляторного нагляду для пом’якшення цих ризиків.
У звіті наголошується, що криптовалюти, зокрема стейблкойни, все більше пов’язують із відмиванням грошей та іншою незаконною діяльністю, включаючи ухилення від санкцій і транзакції в даркнеті. Ця тенденція викликала занепокоєння серед фінансових регуляторів. FINMA заявила, що впровадила заходи, спрямовані на зниження ризиків відмивання грошей, пов’язаних з цифровими активами.
Швейцарські фінансові посередники, які пропонують послуги, пов’язані з криптовалютою, тепер перебувають під більшою ретельністю для управління цими ризиками. FINMA додала, що неадекватне зниження ризиків у цьому секторі може поставити під загрозу окремі установи та створити репутаційні ризики для всієї фінансової галузі Швейцарії.