Російського засновника Bitzlato засудили до терміну за сприяння незаконним криптовалютним транзакціям на понад 700 мільйонів доларів.
Анатолій Легкодимов, російський співзасновник гонконгської криптобіржі Bitzlato, яка обробляла незаконну криптовалюту в темній мережі на суму понад 700 мільйонів доларів, був засуджений до 18 місяців, але не буде відбувати додатковий термін, оскільки він уже провів цей період у опіку за ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
18 липня суддя Ерік Віталіано в окружному суді Нью-Йорка засудив Анатолія Легкодимова після того, як він визнав себе винним у грудні 2023 року в сприянні транзакціям, пов’язаним із темною мережею, включаючи сумнозвісний Hydra Market, який був закритий у 2022 році.
У той час як прокурори з офісу бруклінського прокурора США Бреона Піса стверджували, що Легкодимов заслуговує щонайменше чотири роки в'язниці за «створення розрахункової палати для брудних грошей», суддя взяв до уваги суворі умови в Центрі ув'язнення, де утримувався Легкодимов, назвавши це «жахливим місцем» і посилаючись на два нещодавні вбивства затриманих як причину проти збільшення терміну ув’язнення.
Вам також може сподобатися: Менеджмент Bitzlato заарештовано під час глобального розгону
Міністерство юстиції США стверджувало, що Bitzlato був основним постачальником для покупців і продавців на темному ринку, а також «безпечним притулком для злочинців-вимагачів». Згідно з угодою про визнання провини, Легкодимов розпустив Bitzlato та зняв претензії на понад 23 мільйони доларів у вигляді арештованих активів криптобіржі.
Вважається, що Bitzlato був пов’язаний з Hydra Market, незаконним онлайн-ринком наркотиків, який, за словами прокурорів, був пов’язаний із злочинною діяльністю, такою як відмивання грошей, торгівля наркотиками, продаж незаконно отриманої фінансової інформації та шахрайство.
FinCEN Міністерства фінансів США виявив, що транзакції Bitzlato були тісно пов’язані з Binance, криптовалютною біржею, засновник якої Чанпен Чжао пішов у відставку наприкінці листопада 2023 року в рамках угоди з регуляторними органами США на суму 4,3 мільярда доларів США. Пізніше Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення після того, як визнав себе винним у порушенні законів США.
Читайте також: У Маямі затримали засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова
