Повідомляється, що засновник криптобіржі Bitzlato, пов’язаної з темною мережею, позбавився подальшого тюремного ув’язнення після того, як його біржа обробила понад 700 мільйонів доларів США незаконних доходів від російської темної мережі.
Згідно з повідомленнями, 18 липня в окружному суді Нью-Йорка суддя Ерік Віталіано засудив Анатолія Легкодима до терміну після того, як він визнав себе винним за одним звинуваченням у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
Суддя Віталіано сказав, що 18 місяців, які Легкодимов вже відсидів у Бруклінському центрі ув’язнення (MDC), вважаються більш ніж достатнім покаранням за його злочини.
«Це жахливе місце, і суд це враховує», — сказав Віталіано.
Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід також відсидів у MDC перед власним судом у шахрайстві, де його визнали винним за всіма семи звинуваченнями в шахрайстві та засудили до 25 років ув’язнення.
Легкодимов також погодився відмовитися від будь-яких вимог щодо криптоактивів на суму 23 мільйони доларів, конфіскованих французькими правоохоронними органами під час глобальної спецоперації, яка закрила біржу 23 січня 2023 року.
Сторона обвинувачення стверджувала, що Легкодимов сприяв обміну криптовалюти на суму понад 700 мільйонів доларів США через російський чорний ринок темної мережі Hydra Market і не вжив адекватних заходів для контролю за тим, хто використовує обмін.
Прокуратура також заявила, що користувачі Bitzlato регулярно відвідували портал обслуговування клієнтів біржі, щоб попросити допомоги з транзакціями на Hydra Market, і часто визнавали, що торгують під фальшивими особами.
Вони також звернули увагу на повідомлення від травня 2019 року, де Легкодимов сказав колезі з Bitzlato, що багато користувачів біржі «відомо як шахраї».
У заяві до суду Легкодимов сказав, що останні 18 місяців розмірковував над своїми діями щодо Бітцлато.
За темою: конфіскована біржа Bitzlato дозволяє користувачам знімати 50% біткойнів
«Тепер я розумію, що як засновник компанії міг би зробити більше», — сказав він.
Легкодимова заарештували в Маямі 17 січня 2023 року після скоординованих міжнародних зусиль із закриття біржі.
США, Іспанія, Португалія, Кіпр і Агентство Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол) брали участь в спецоперації, яка заарештувала Легкодимова і вивела обмін з мережі.
Європол повідомив, що приблизно 46% активів — еквівалент $1,09 млрд на той час — оброблених Bitzlato, були пов’язані з незаконною діяльністю.
«Більшість підозрілих транзакцій пов’язані з організаціями, на які накладено санкції Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), а інші пов’язані з кібершахрайством, відмиванням грошей, програмами-вимагачами та матеріалами про жорстоке поводження з дітьми», — заявили в Європолі.
Magazine — Пілот Polkadot’s Indy 500 Конор Дейлі: «Мій тато тримає DOT, наскільки це божевільно?»
