Щоденні новини Odaily Planet Венесуельська злочинна організація «Tren De Aragua» була включена до списку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) як транснаціональна організація, яка займається викраденням людей, торгівлею людьми, вимаганням та іншою незаконною діяльністю. Міністерство фінансів США також заявило, що організація була залучена до кількох злочинних дій і що організація частково використовувала криптовалюту для відмивання своєї злочинної діяльності.