Понад 35 мільйонів доларів, викрадених у сумнозвісному зламі DMM Bitcoin, на суму 305 мільйонів доларів, було відмито через Huione Guarantee, онлайн-ринок, яким керує камбоджійський конгломерат Huione Group.

Цікаво відзначити, що ця платформа є частиною компанії, пов’язаної з камбоджійською правлячою сім’єю, і стала значним осередком незаконних коштів у Південно-Східній Азії, який часто використовується злочинними організаціями, включно з угрупованнями, які розбивають свиней.

DMM Hack Funds через Huione Guarantee

На вихідних емітент стейблкойнів Tether вжив рішучих заходів, включивши в чорний список гаманець, що містить 29,6 мільйона доларів США на Tron, пов’язаний з Huione. Як зазначив відомий мережевий детектив ZachXBT, приблизно 14 мільйонів доларів надійшли саме в цей гаманець від зламу біткойнів DMM лише за три дні.

Підозри вказують на сумнозвісну північнокорейську групу Lazarus Group, відому подібними методами відмивання та індикаторами поза мережею, яка може стояти за атакою.

ZachXBT далі пояснив, що шлях відмивання включав внесення біткойнів із злому в мікшер, виведення токенів, переведення коштів на Ethereum або Avalanche через такі платформи, як THORChain, Threshold і Avalanche bridge, обмін на USDT і, нарешті, перехід на Tron через SWFT. перед переходом до Huione.

Примітно, що ZachXBT раніше виявив, що мільйони від схеми шахрайства з інвестиціями Fintech на суму 31 мільйон доларів були спрямовані до Huione.

Huione: центр криптошахраїв, обладнання для тортур?

Минулого тижня компанія Elliptic, що займається криптовалютним відстеженням, виявила широке використання криптошахраями Huione Guarantee – сервісу депозитів і умовного депонування для однорангових транзакцій, який дозволяє користувачам купувати та продавати через Telegram за допомогою популярного стейблкойна USDT.

За оцінками Elliptic, більшість транзакцій на Huione Guarantee, заснованих переважно на загальнодоступних китайськомовних рекламних оголошеннях, підтримують операції з розрізання свиней.

Ринок також пропонує різноманітні продукти для шахрайства, включно з обладнанням, яке використовується для ув’язнення та тортур працівників шахрайських об’єднань. У рекламі часто містяться такі предмети, як сльозогінний газ, електричні кийки та електронні кайдани, з посиланнями на боротьбу з «псами-втікачами» – принизливий термін для працівників цих комплексів.

Публікація Понад 35 мільйонів доларів відмито через DMM Bitcoin Hack через Huione Guarantee: дані вперше з’явилася на CryptoPotato.