• ZachXBT пов’язує хакерські атаки DMM Bitcoin на суму 305 мільйонів доларів із Lazarus Group.

  • Понад 35 мільйонів доларів США надійшли через Huione Guarantee.

  • Tether вносить у чорний список гаманець із $29,6 млн USDT.

Спеціаліст з питань блокчейну ZachXBT виявив нові докази зв’язку північнокорейської групи Lazarus із зломом біткойнів DMM на суму 305 мільйонів доларів США, показуючи, як хакери відмили понад 35 мільйонів доларів викрадених коштів через онлайн-ринок Huione Guarantee.

1/4 На даний момент у липні 2024 року понад 35 мільйонів доларів від зламу DMM Bitcoin було відмито на онлайн-ринок Huione Guarantee. Є підозри, що за зломом стоїть Lazarus Group через схожість у техніках відмивання та показниках поза мережею. pic.twitter.com/g1ndlttBll

— ZachXBT (@zachxbt) 14 липня 2024 р

Висновки ZachXBT свідчать про те, що Lazarus Group використовувала подібні методи відмивання, використовуючи індикатори поза мережею.

Минулого тижня Tether внесла в чорний список пов’язаний з Huione гаманець, який містить 29,6 мільйона доларів США в мережі Tron. Приблизно 14 мільйонів доларів від злому біткойнів DMM надійшли в цей гаманець протягом трьох днів.

ZachXBT пояснив, що процес відмивання зазвичай відбувається за шаблоном, коли хакер направляє вкрадені BTC через змішувач транзакцій. Після цього кошти передаються з біткойна на Ethereum або Avalanche за допомогою THORChain, Threshold або Avalanche Bridge, а потім обмінюються.

Минулого року ZachXBT повідомила про схему шахрайства Fintoch на суму 31 мільйон доларів, пов’язану з Huione, ще більше підкресливши роль платформи у відмиванні коштів.

Huione Guarantee став центром шахрайства в Південно-Східній Азії, яким часто користуються злочинні організації, зокрема банди, які розбивають свиней. Аналітична компанія Elliptic нещодавно повідомила, що торговці на Huione провели транзакції на суму понад 11 мільярдів доларів. У доповіді також йдеться про зв’язки між Huione Group і камбоджійським урядом.

Протягом багатьох років онлайн-шахрайство продовжувало зростати, згідно зі звітом про фінансові шахрайства, щорічні глобальні втрати від шахрайських синдикатів становлять 64 мільярди доларів США.

Згідно зі звітом Інституту миру Сполучених Штатів, країни Південно-Східної Азії Камбоджа, Лаос і М’янма щороку втрачають близько 43,8 мільярдів доларів (40% їх сукупного формального ВВП) через групи шахраїв.

Директор М’янми в USIP Джейсон Тауер прокоментував результати, заявивши, що «за дуже короткий проміжок часу це перейшло від регіональної проблеми, яка була зосереджена на кримінальних ринках у регіоні, до глобальної проблеми, і вона поширюється в інші країни… З’являються нові зв’язки з Близькому Сходу, з Африкою, якими починають користуватися ті ж злочинці».

Повідомлення ZachXBT відкриває нові докази в розслідуванні злому біткойнів DMM на суму 305 мільйонів доларів США вперше з’явилося на Coin Edition.