Окружний суд Сіднея засудив Джона Бігаттона, австралійського промоутера неіснуючої платформи криптовалютного обміну BitConnect, за надання неліцензійних фінансових консультацій.
Між тим, засудження слідує за звинуваченнями Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC), що підкреслює зобов’язання регулюючого органу захистити австралійських інвесторів.
Джон Бігаттон активно рекламував BitConnect через семінари та соціальні мережі в період із серпня 2017 року до січня 2018 року. Розслідування ASIC показало, що діяльність Бігаттона включала суттєві заяви про потенційну віддачу від інвестицій у BitConnect Coin (BCC), вартість яких, як він стверджував, може збільшитися щонайменше до 1000 доларів США.
Незважаючи на застереження, суд постановив, що його заяви являли собою неліцензійну фінансову консультацію, що порушує фінансові правила Австралії.
Засудження Бігаттона передбачає три роки покарання за належну поведінку та п’ятирічний відсторонення від управління корпораціями. Ці заходи є частиною зусиль ASIC щодо підтримки цілісності та довіри в галузі фінансових послуг Австралії.
Схема BitConnect
Компанія BitConnect, заснована в 2016 році, створила цифровий токен BitConnect Coin, який можна обміняти на біткоіни. Платформа обіцяла високі прибутки через свою програму «непостійного кредитування», заохочуючи інвесторів позичати свої BCC на фіксовані періоди в обмін на нібито гарантовані процентні ставки.
Проте пізніше ASIC та інші регулятори визначили цю структуру як таку, що має характеристики схеми Понці.
Рекламна тактика Bigatton, особливо під час семінарів, наголошувала на високій прибутковості та кращих результатах порівняно з традиційними інвестиціями. Його претензії вплинули на рішення інвесторів, що призвело до значних фінансових втрат після краху BitConnect. Рішення окружного суду Сіднея підкреслює важливість дотримання законів про фінансове ліцензування, особливо в інвестиційних секторах з високим ризиком, таких як криптовалюта.
Поточний судовий процес
У 2018 році ASIC отримав постанову Федерального суду про заморожування активів Бігаттона, включно з його криптохолдингами. Це був перший випадок, коли австралійський регулятор видав накази про заморожування цифрових активів.
Розгляд справи, який контролює федеральна поліція Австралії відповідно до Закону про доходи, одержані злочинним шляхом, все ще триває у Верховному суді Нового Південного Уельсу. Загальна вартість заморожених активів оцінюється в мільйони.
Заступник голови ASIC Сара Корт заявила,
«Надання неліцензійних фінансових консультацій позбавляє австралійських інвесторів доступу до ключових засобів захисту та підриває довіру до індустрії фінансових послуг Австралії. ASIC прагне вжити заходів проти незаконного просування високоризикових цифрових активів, щоб захистити австралійських інвесторів».
Міжнародний резонанс
На початку 2022 року Сатіш Кумбхані, засновник BitConnect, був звинувачений судом присяжних США в організації міжнародної багатомільярдної криптосхеми Понці. Комісія з цінних паперів і бірж США повідомила, що Кумбхані нібито переїхав з Індії в невідому іноземну країну, і його поточне місцезнаходження залишається невідомим.
У січні 2023 року федеральний окружний суд США в Сан-Дієго постановив, що понад 800 жертв схеми BitConnect Ponzi повинні отримати частину відшкодування в розмірі 17 мільйонів доларів США, отриманих від афери в розмірі 2,4 мільярда доларів. Цей міжнародний випадок підкреслює широкомасштабний вплив нерегульованих криптосхем і необхідність жорстких регуляторних заходів.
Повідомлення Суд Сіднея засудив Бігаттона за неліцензійні фінансові консультації щодо криптовалюти вперше з’явилося на Coinfomania.