• Tether заморозив гаманець TRON, який містив 29,62 мільйона доларів США.

  • Заморожена адреса є частиною гарантійного бізнесу Cambodian Huione Group.

  • Huione Group активувала нову адресу TQuFSv, перерахувавши 114 800 доларів США із замороженого рахунку.

Відомий емітент стейблкойнів Tether заморозив гаманець TRON, TNVaKW, що містить $29,62 млн у токенах USDT, підозрюваних у зв’язку зі злочинною діяльністю та відмиванням криптовалютних грошей. Ця акція відбулася вчора, 13 липня, про що свідчить спеціальний дескриптор на X із оголошенням про заборонені адреси.

Тим часом Bitrace, провідний постачальник інструментів для перевірки відповідності та розслідування для правоохоронних органів, висловив свою думку щодо розвитку подій, надавши додаткову інформацію про те, чому гаманець Tron було внесено до чорного списку.

Відповідно до аналізу Bitrace, заморожена адреса пов’язана з гарантійним бізнесом камбоджійської Huione Group, який було активовано 9 липня 2024 року. Однак Huione намагається обійти заморожування, активувавши нову бізнес-адресу TQuFSv і переказавши 114 800 доларів США. USDC із замороженої адреси TNVaKW.

📢Заморожені адреси на суму 29,62 мільйона доларів США – це адреси, пов’язані з гарантійним бізнесом камбоджійської Huione Group того місяця.（1/n）докладніше👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— Bitrace (@Bitrace_team) 14 липня 2024 р

Примітно, що стара пов’язана з Huione бізнес-адреса, TL8TBp, продовжує працювати, а інші гарантійні та платіжні підприємства компанії були активними протягом останніх шести місяців, жодна з відповідних адрес не була заморожена.

Bitrace припустив, що причина заморожування пов’язана з причетністю Huione до відмивання коштів для злочинної діяльності, включаючи шахрайство та крадіжку криптовалюти. У зв’язку з цим платформа випустила попередження для практикуючих спеціалістів Web3, щоб вони залишалися пильними щодо ризиків транзакцій під час здійснення криптовалютних платежів, наголошуючи на важливості відповідності та належної обачності, щоб уникнути потенційних юридичних і фінансових наслідків.

До цієї останньої дії на адресу TRON Tether вже заморозив кілька інших криптогаманців, у тому числі в мережі Ethereum. Один із найпомітніших інцидентів стався 8 травня, коли Tether оголосив про заморожування гаманця Ethereum, що містить приголомшливі 100 000 090,15 доларів США в доларах США.

Повідомлення Tether заморожує адреси $29,62 млн USDT, пов’язані з Cambodian Huione Group, вперше з’явилося на Coin Edition.