Криптошахрайство Coinspeaker: у Ханої розкрито коло злочинців на мільярди доларів
Влада Ханоя звинуватила 40-річного Тхана Ван Тоая, віце-директора компанії Global BBA, у сприянні банді криптошахраїв. Примітно, що це зловмисне угруповання бере участь у мультимаркетингових схемах на мільярди доларів США. Згідно з джерелом в'єтнамських новин VNExpress, Thoai зараз перебуває під слідством разом із сімома іншими спільниками поліції Ханоя.
Криптошахрайство: розірвана схема CashBack Pro (CBP).
Thoai має послужний список зіткнень із законом, що межує з онлайн-шахрайством. У травні, наприклад, перевірили Thaoi та голову компанії BBI Vietnam Internet Technology Хо Куок Аня. Дует перевіряли за незаконне привласнення майна з використанням комп’ютерної мережі, телекомунікаційної мережі та електронного пристрою.
Тим часом, ще в 2019 році Thoai придбав іноземний криптовалютний проект CashBack Pro (CBP), стверджуючи, що це комерційне підприємство. Згодом він у співпраці з неназваними іноземцями створив віртуальні транзакції.
У цьому обліковому записі група рекламувала CBP на різних веб-сайтах як платформу, де користувачі можуть отримувати бонуси на монетах CBP. Крім того, Тоай і його банда шукали інвесторів для свого фіктивного проекту. Вони навіть створили мережу систем, які конвертують бонуси в криптовалюту, і гаманець CBP, щоб надавати монети за мультимаркетинговими схемами.
Віце-директор Global BBA та його спільники в спробі шахрайства також рекламували проект як засіб для отримання винагород учасниками. По суті, вони повинні були підключитися до спільноти або створити свої інвестиційні рахунки на платформі.
Цікаво, що з березня 2021 року по червень 2024 року група Тоая створила інвестиційні спільноти з сотнями тисяч акаунтів. Вартість якого становить десятки мільярдів доларів.
Оманливі практики та швидке розширення
Примітно, що влада Ханоя стверджує, що криптошахрайство, розгорнуте Global BBA Company, було зареєстровано Thoai. Метою залишається організація навчальних та рекламних заходів. Він ніколи не отримував ліцензії на участь у мультимаркетинговому бізнесі. Ця модель є однією з найрозумніших стратегій криптошахрайства в індустрії, де зломи та отруєння адрес не є рідкістю.
Це не завадило Тоаі та його групі організовувати конференції, щоб створити оманливий образ для громадськості. За словами влади, деякі з цих конференцій були організовані в штаб-квартирі компанії в районі Тхань Суан у Ханої.
Тоай і його група використовували свій проект для шахрайства, створюючи політику, яка б залучала інвесторів. Інвестори були класифіковані на основі суми ставки: одні інвестували 1000 доларів, а інші досягали 100 000 доларів. Для заохочення збільшення інвестиційного капіталу учасники були винагороджені бонусами та щоденними процентними ставками.
Щоб гарантувати постійний потік учасників, група структурувала її у формі піраміди. Це вимагало, щоб учасники мали намір запровадити мінімум два інших або відкрити два інших рахунки. Цей метод забезпечив швидке зростання ланцюжка.
Хоча ця схема зосереджена у регіоні В’єтнаму, у всьому світі відбувається більше криптовалютних шахраїв. Однією з найгучніших справ була справа OneCoin, ідея якої Руя Ігнатова перебувала в бігах протягом десяти років.
наступний
Криптошахрайство: у Ханої розкрито масштабну злочинну мережу на мільярди доларів
