Криптовалютна біржа BitMEX визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю.

Зміст

  • початок проблем

  • Маніпулювання цінами BitMEX

  • Інші біржі також зазнають тиску з боку влади США

  • Міністерство фінансів відмовилося від регулювання криптовалюти з боку SEC і CFTC

За словами прокурора Даміана Вільямса, BitMEX навмисно не вдалося «створити, запровадити та підтримувати адекватну програму боротьби з відмиванням грошей (AML).»

Він пояснив, що BitMEX, заснований у 2014 році, мав довгу історію обслуговування та залучення американських трейдерів. Працюючи через місцеві офіси, він мав зареєструватися в Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і дотримуватися політики боротьби з відмиванням коштів.

«BitMEX відкрився як засіб для широкомасштабного відмивання грошей і схем ухилення від санкцій, створюючи серйозну загрозу цілісності фінансової системи».

Деміан Вільямс, прокурор США

Помічник директора ФБР Крісті М. Кертіс додала, що керівництво BitMEX порушило закон, щоб збільшити дохід фірми. Криптовалютна платформа мала запровадити програму AML, яка потребувала перевірки KYC, але проігнорувала ці вимоги. Натомість він лише просив клієнтів надати електронну адресу.

«BitMEX не тільки не дотримувався загальнодержавних процедур боротьби з відмиванням грошей, спрямованих на захист фінансових ринків США від незаконних учасників і транзакцій, але й свідомо зробив це, щоб збільшити дохід бізнесу».

Крісті М. Кертіс, помічник директора ФБР

початок проблем

У жовтні 2020 року влада США висунула звинувачення керівництву BitMEX. CFTC стверджувала, що вони управляли незареєстрованою торговельною платформою та порушували її правила, включаючи боротьбу з відмиванням грошей і перевірку клієнтів.

Міністерство юстиції США також звинуватило співзасновників BitMEX Артура Хейса, Бенджаміна Дело, Семюеля Ріда та керівника відділу розвитку бізнесу платформи Грегорі Дваєра в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA). Ріда, який займав посаду технічного директора біржі, заарештували.

У 2022 році платформа зіткнулася з більшою кількістю юридичних проблем. Прокуратура попросила суд засудити Дваєра до 12 місяців в'язниці за порушення BSA.

Рід уклав угоду з владою США та визнав себе винним у порушенні BSA. Згідно з умовами угоди з владою, він повинен був сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів — у таку суму Мін'юст оцінив отримані ним злочинні доходи.

Після визнання провини Хейс отримав шість місяців домашнього арешту, а максимальне покарання за порушення BSA становить п'ять років ув'язнення.

Після судових позовів співзасновники залишили свої посади в BitMEX, і біржа виплатила приблизно 100 мільйонів доларів CFTC і Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). Крім того, співзасновники визнали себе винними у висунутих проти них звинуваченнях і погодилися виплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів кожен.

Маніпулювання цінами BitMEX

У квітні 2020 року група користувачів подала колективний позов проти Хейса, Ріда та Дело. Позивачі звинувачували бізнесменів у створенні системи, яка дозволяла їм отримувати неправомірну вигоду. За словами авторів позову, співзасновники біржі використовували доступ до облікових записів клієнтів і схему маніпуляцій для отримання незаконних прибутків.

У квітні 2024 року суддя Ендрю Картер оголосив, що Delo несе відповідальність за розробку та впровадження шахрайської схеми.

Вам також може сподобатися: BitMEX розслідує підозрілу торгівлю, яка призвела до 8,9 тис. доларів США

Інші біржі також зазнають тиску з боку влади США

Це не перший випадок, коли криптобіржу або її керівників звинувачують у недотриманні законодавства США. У квітні засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао був засуджений до чотирьох місяців за недотримання належних протоколів AML. Однак вирок був значно меншим за три роки, на яких наполягала федеральна прокуратура. Чжао вибачився за свої неправильні рішення та взяв на себе повну відповідальність за свої дії.

Крім того, незабаром суд винесе вирок особам, пов'язаним з діяльністю горезвісної криптоплатформи FTX. Згідно з останньою інформацією, суд розглядає справу співзасновника FTX Гері Ванга і колишнього технічного директора збанкрутілої компанії Нішада Сінгха. Їм можуть загрожувати десятиліття в'язниці за участь у багатомільярдному шахрайстві.

Міністерство фінансів відмовилося від регулювання криптовалюти з боку SEC і CFTC

У той же час міністр фінансів США Джанет Єллен раніше заперечувала, що давала вказівки або координувала дії SEC і CFTC щодо регулювання криптовалют під час своїх свідчень у Комітеті з фінансових послуг Палати представників США.

🚨НОВИНКА: у своєму свідченні перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників @USTReasury Джанет Єллен каже, що вона не «забезпечує» (керівництво/координацію) між @SECGov і @CFTC щодо регулювання #crypto. 👇🏼 https://t.co/NT1aXbqBaN

— Елеонор Террет (@EleanorTerrett) 9 липня 2024 р.

Зауваження міністра фінансів прозвучали на тлі триваючих дебатів щодо ролі різних регуляторів у нагляді за бурхливою індустрією цифрових валют. Коментар Єллен свідчить про те, що вона не керувала та не координувала дії двох регуляторів.

Вам також може сподобатися: Конгрес США кидає виклик Єллен щодо регулювання криптографії, прагне прояснити роль Хауї Теста