Основні висновки
Комплексні навчальні заняття Binance озброюють правоохоронні органи необхідними навичками та знаннями для проведення складних розслідувань у сфері криптовалют, усуваючи значну прогалину в досвіді в цій галузі, що постійно розвивається.
Завдяки команді досвідчених колишніх правоохоронних і фінансових слідчих Binance пропонує практичну допомогу, консультаційні послуги та оперативну підтримку, що відрізняє нас від інших бірж і компаній у галузі.
Проактивний підхід Binance та значний внесок у боротьбу зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою, отримали визнання в усьому світі, про що свідчать такі нагороди, як Професійна нагорода з кібербезпеки (CSPA) у Гонконгу та різні інші форми визнання від основних правоохоронних органів.
Хоча дані показують, що лише невелика частка крипто-транзакцій пов’язана з незаконною діяльністю, все більше впровадження криптовалюти неминуче зростає разом із інтересом з боку злочинців, які прагнуть зловживати екосистемою. Тому опанування крипторозслідувань стає все більш важливим для тих, чия робота полягає у боротьбі з кіберзлочинністю та фінансовими злочинами. Від конкретних крипто-злочинів, як-от зломів і махінацій, до сценаріїв зловживання інфраструктурою цифрових активів для переміщення коштів, незаконно отриманих у результаті непов’язаних злочинів, для виявлення правопорушників часто потрібне використання досвіду блокчейну.
У міру того, як криптоіндустрія розвивається та її впровадження зростає в усьому світі, стає очевидною потреба в спеціалізованому навчанні з розслідувань у сфері криптовалют для співробітників правоохоронних органів у всьому світі. Завдяки своїй провідній у галузі навчальній програмі для правоохоронних органів Binance прагне підтримувати борців зі злочинністю, надаючи важливе навчання та ресурси для ефективної боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, усуваючи прогалину в досвіді, яка неминуче виникає в міру появи та розвитку нових типів злочинів у цифрових фінансах. простір.
Чому борцям зі злочинністю потрібна наша допомога
Правоохоронні органи є сферою, яка з поважних причин є реактивною та не розвивається одразу. Навчання персоналу для ефективного розслідування нових злочинів із застосуванням нових методів розслідування потребує часу та величезних ресурсів. Агентства, відповідальні за фінансові та кіберзлочини в усьому світі, дедалі частіше виділяють більше ресурсів на розслідування, пов’язані з криптовалютою. Однак темпи впровадження цифрових активів як у законну, так і в злочинну діяльність є набагато швидшими.
Результатом є суттєва нестача експертів із блокчейну та криптовалют у правоохоронних органах, які можуть задовольняти оперативні потреби та навчати слідчих і прокурорів унікальним аспектам злочинів, пов’язаних із криптовалютою.
Наприклад, одна з основних труднощів полягає в псевдонімній природі транзакцій з криптовалютою. У той час як загальнодоступні блокчейни надають дані транзакцій прозоро, правоохоронним органам потрібні комерційні інструменти для кластеризації та приписування адрес різним сервісам криптовалюти. Багато агентств не мають доступу до цих інструментів і не мають навичок їх використання, що вимагає як навчання, так і практичного досвіду.
Крім того, співпраця між приватним і державним секторами на цьому фронті часто створює проблеми. Правоохоронним органам потрібен своєчасний доступ до відповідних даних, які зберігаються у криптовалютних фірмах, але багато сервісів, у тому числі біржі, не реагують таким чином, щоб допомогти ефективно проводити розслідування.
Багатьом агентствам, особливо в країнах, що розвиваються, важко отримати доступ до високоякісних, найновіших навчальних ресурсів, присвячених розслідуванням у сфері криптовалют. Це часто призводить до ускладнень, оскільки офіцери без належної підготовки можуть провести неправильний аналіз потоків коштів і заморозити непов’язаний рахунок на криптовалютній біржі чи в сервісі. Ці помилки можуть мати серйозні наслідки для бірж та їхніх клієнтів.
Форми допомоги
Щоб подолати ці прогалини, Binance пропонує партнерам із правоохоронних органів комплексні тренінги та сеанси обміну інформацією. Ці сесії охоплюють широкий спектр тем: від базових основ криптовалюти та досвіду роботи з гаманцями та криптовалютними біржами до складних тем, включаючи криптоміксери та міжланцюгові транзакції.
Для більш тривалих занять на місці ми пропонуємо практичне навчання, зосереджене на реальних злочинах, з якими ми стикалися протягом багатьох років. Особливо популярною темою є деталі нашої допомоги правоохоронним органам і те, як інтерпретувати часто складні дані, які ми надаємо для підтримки розслідувань. Проте зміст кожного окремого розділу диктується потребами правоохоронних органів.
Крім того, експертна команда Binance з навчання правоохоронних органів надає інформацію про останні тенденції крипто-злочинності, типологію та аналіз способів дії та демонструє тематичні дослідження з використанням комерційних інструментів аналітики блокчейнів, а також інструментів крипторозвідки з відкритим кодом.
Завдяки цим спільним зусиллям Binance прагне надати більше співробітників правоохоронних органів необхідними знаннями та досвідом для розгляду справ, пов’язаних із криптовалютою. Цей проактивний підхід допомагає ефективніше боротися зі злочинністю, забезпечуючи безпечніше цифрове середовище.
Команда лідерів галузі
Binance виділяється в криптовалютній індустрії командою з приблизно 30 колишніх слідчих правоохоронних органів, кожен з яких має великий досвід крипто- та кіберзлочинності. Ця експертиза дозволяє надавати практичну підтримку правоохоронним органам. Коли надходить законний запит, ми надаємо дані, які часто дозволяють ідентифікувати підозрюваних або значно просувають розслідування.
Ярек Якубчек, керівник відділу підготовки правоохоронних органів у Binance, пояснює: «Більшість розслідувань криптовалют поєднують традиційні методи розслідування, включаючи відстеження IP-адреси, і розслідування з відкритим кодом з інформацією, отриманою в результаті спостереження за потоками коштів у блокчейні. Для найсерйозніших злочинів, ми часто надаємо практичну допомогу в розслідуванні – те, що менші біржі не зможуть собі дозволити».
Глибокий досвід нашої команди та ресурси, які ми виділяємо на цю справу, дозволяють Binance пропонувати допомогу, починаючи від основної підтримки розслідувань і консультацій у справах до сприяння співпраці між транскордонними правоохоронними органами.
Карлос Мак, фахівець із команди Binance Investigations, наголошує на проактивному характері цієї підтримки: «Багато з нас у Binance є колишніми співробітниками правоохоронних органів, тому ми повністю розуміємо потреби агентств. Цей досвід визначає наш підхід, спонукаючи нас бути проактивними та ефективними у розслідуванні їхніх справ та дуже цінувати довіру наших партнерів із правоохоронних органів та тісно співпрацювати з ними у розробці їхніх справ».
Результати та визнання
Відданість Binance підтримці правоохоронних органів дала значні та відчутні результати. Ми допомагали у широкомасштабних розслідуваннях, які призвели до ліквідації міжнародних злочинних мереж і конфіскації коштів на сотні мільйонів доларів. Наші зусилля були визнані в усьому світі завдяки таким відзнакам, як Професійна нагорода з кібербезпеки (CSPA) від поліції Гонконгу, нагорода комісара поліції Кореї для керівника нашого навчального закладу LE, а також запрошення на спільні прес-конференції з представниками влади, такими як Royal Thai Поліція.
Протягом останніх кількох років дослідники Binance підтримували правоохоронних органів у різноманітних сценаріях зловживання криптовалютами, включаючи різні версії шахрайства та шахрайства з інвестиціями, платформи темного Інтернету, що сприяють кіберзлочинним послугам, інциденти з програмами-вимагачами, а також надзвичайно серйозні злочинні дії, пов’язані зі створенням та поширення матеріалів про жорстоке поводження з дітьми, тероризм і викрадення. У всіх цих випадках докази блокчейну були ключовими для виявлення підозрюваних.
Навчання, яке ми надаємо, зрештою дозволяє правоохоронним органам проводити такі розслідування самостійно. Це розширення повноважень має вирішальне значення: звичайно, багато фактів є надто чутливими, щоб ними ділитися з приватними особами, незалежно від того, наскільки тісною є співпраця. Для нас важливо сприяти такому розвитку потенціалу, оскільки кваліфіковані дослідники ефективніше усувають зловмисників із крипто-екосистеми, приносячи користь усій галузі та її учасникам. Крім того, кваліфіковані слідчі з меншою ймовірністю виявлять неправильних підозрюваних, що також сприяє безпеці наших користувачів.
Безпечніший цифровий світ для всіх
Ще один компонент цієї роботи, орієнтований на користувачів, полягає в тому, що ефективніша поліція та розслідування можуть допомогти виявити підозрюваних і допомогти жертвам повернути втрачені кошти. Ми прагнемо тісно співпрацювати з нашими партнерами з правоохоронних органів, щоб полегшити повернення грошей користувачів.
Окрім оперативної допомоги, навчальна програма Binance для правоохоронних органів у 2023 році провела понад 120 виїзних та онлайн-тренінгів, присвячених практичному підходу до розслідувань. Наше навчання та підтримка отримали надзвичайно позитивні відгуки від спільноти правоохоронних органів.
Навчальна програма Binance для правоохоронних органів є основою наших зусиль із просування спільної безпеки в просторі цифрових активів. Забезпечуючи необхідну підготовку та ресурси, ми надаємо правоохоронним органам можливість ефективно орієнтуватися в складнощах криптографічних розслідувань. Проактивний підхід нашої сильної та добре забезпеченої команди забезпечує безпечніший цифровий світ для всіх.
