Криптобіржа BitMEX визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) з 2015 по 2020 рік.
BitMEX назвав останнє звинувачення старою новиною, заявивши, що воно стосується дій до вересня 2020 року, але вони визнали порушення BSA.
BitMEX, провідна криптовалютна біржа на Сейшельських островах, визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) між 2015 і 2020 роками, як оголосило Міністерство юстиції США (DOJ) у середу.
Судові документи свідчать про те, що BitMEX навмисно не впроваджував систему «знай свого клієнта» (KYC) і систему боротьби з відмиванням грошей (AML) протягом цього періоду. У вересні 2020 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) звинуватила біржу в наданні незаконних послуг торгівлі криптовалютними деривативами клієнтам із США. Водночас Міністерство юстиції висунуло звинувачення чотирьом працівникам BitMEX у порушенні BSA.
Міністерство юстиції стверджувало, що BitMEX дозволив клієнтам торгувати криптовалютами анонімно до вересня 2020 року без будь-якої форми ідентифікації. Біржа рекламувала себе як платформу, де користувачі могли торгувати без підтвердження справжнього імені, що, на думку прокурорів, сприяло відмиванню грошей і порушенням санкцій.
Юридична проблема та відповідь BitMEX
Це клопотання є останнім у серії судових викликів, з якими стикається BitMEX. У 2021 році біржа погодилася виплатити 100 мільйонів доларів для врегулювання пов’язаних питань з регуляторними органами США.
У 2022 році троє її засновників визнали себе винними за звинуваченнями в США, сплативши кожен штраф у розмірі 10 мільйонів доларів. Крім того, колишній керівник відділу розвитку бізнесу Грег Дваєр отримав 12 місяців умовного терміну за порушення BSA, тоді як засновник Артур Хейс був засуджений до шести місяців домашнього арешту за аналогічні злочини.
BitMEX відповів на останні звинувачення, назвавши їх «старими новинами», підкресливши, що вони стосуються дій до вересня 2020 року, і підтвердивши свою згоду на звинувачення BSA на платформі соціальних мереж X.
Основні новини про криптовалюти сьогодні
У 2024 році в Азії та Африці спостерігається помітне зростання кількості криптостартапів
