Останні новини: багаторічна біржа криптовалют визнала свій злочин
Відповідно до оголошення, щойно поширеного Міністерством юстиції США, біржа BitMEX прийняла висунуті проти неї звинувачення. Платформа, яка не проявила належної обережності при створенні та дотриманні політики протидії відмиванню коштів, визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю через свої минулі помилки.
Криптовалюти в останню хвилину
HDR GLOBAL TRADING LIMITED (Bitcoin Mercantile Exchange) сьогодні визнала звинувачення. Біржу BitMEX , як її називають інвесторам, сьогодні визнали винною в порушенні Закону про банківську таємницю через те, що вона не створила та не запровадила програму боротьби з відмиванням грошей.
Про останню подію прокурор США Вільямс сказав наступне;
«Як визнали засновники та давні співробітники BitMEX у федеральному суді в 2022 році, з 2015 по 2020 рік компанія, одна з провідних у світі платформ для криптовалютних деривативів, працювала в Сполучених Штатах без суттєвої програми боротьби з відмиванням грошей, як того вимагає федеральний закон прооперований. В результаті BitMEX став альтернативою масштабним схемам відмивання грошей та ухилення від санкцій. «Це становило загрозу для фінансової системи».
Артур Хейз, Бенджамін Дело та Семюель Рід. Біржа, заснована в 2014 році, не реєструвалася в CFTC і не запроваджувала програму боротьби з відмиванням грошей (AML) протягом цього періоду.
«HDR GLOBAL TRADING LIMITED, юридична особа, розташована в Республіці Сейшельські острови, була визнана винною в порушенні Закону про банківську таємницю, що передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі та штраф. «Максимальне покарання, яке може бути призначене в цій справі, було встановлено Конгресом і наведено тут лише для інформаційних цілей, оскільки покарання, яке отримає підсудний, визначить суддя».
#BinanceTournament
#Binance
#Bitcoin
#Polygon
