Згідно з повідомленням від 7 липня, Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) наклала штрафи на 9,29 мільйона євро (приблизно 10 мільйонів доларів) на криптовалютну платіжну компанію Payeer. Урядове агентство стверджувало, що Payeer порушив положення про боротьбу з відмиванням грошей і дозволив клієнтам переказувати грошові кошти банкам, які потрапили під санкції.
Згідно з повідомленням, штрафи були найбільшими, які коли-небудь накладалися на постачальника послуг віртуальних активів у країні.
Payeer — це криптовалютна біржа та платіжний сервіс електронної комерції. Згідно з його веб-сайтом, він дозволяє користувачам обмінюватися між євро, доларами США та російськими рублями, а також між різними криптовалютами. Він також дозволяє зняття коштів за допомогою дебетових карток і надає торговцям API для прийому криптовалют як оплати товарів і послуг.
Згідно з перекладом Google оголошення FNTT, агентство почало розслідування Payeer у 2023 році. Було виявлено, що компанія спочатку була зареєстрована та ліцензована в сусідній Естонії, але цю ліцензію було відкликано 17 січня. Потім компанія продовжила роботу з штаб-квартира зареєстрована в Литві.
Агентство стверджувало, що Payeer не зміг адекватно ідентифікувати особи своїх клієнтів. Крім того, він дозволив здійснювати перекази в російських рублях і через російські банки, які потрапили під санкції. У ній зазначено:
«Payeer.com», через який компанія належить своїм клієнтам, переважно з Росії, дозволив здійснювати транзакції в російських рублях, переказуючи їх з і в російські банки, які перебувають під санкціями Європейського Союзу».
FNTT стверджував, що ці транзакції відбувалися «більше 1,5 років». За цей час у Payeer «виявилося щонайменше 213 тисяч клієнтів, а виручка компанії склала понад 164 мільйони євро».
За темою: Співзасновнику Paxful Шабаку загрожує 5 років в’язниці, він визнає збій у боротьбі з відмиванням коштів
Агентство повідомило, що намагалося зв’язатися з Payeer і переконати його припинити дозволяти санкційні транзакції, але воно «не пішло на співпрацю, не надало роз’яснень».
Штрафи складалися з двох частин. Перший штраф становив 8,23 мільйона євро (8,91 мільйона доларів) за «порушення міжнародних санкцій», а другий — 1,06 мільйона євро (1,15 мільйона доларів) за «порушення Закону про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (PPTFP). )."
FNTT заявив, що Payeer має право оскаржити це рішення. Cointelegraph зв’язався з Payeer за коментарем, але не отримав відповіді на момент публікації.
Протягом останнього року уряди розправлялися з криптобіржами, які нібито не дотримуються правил боротьби з відмиванням грошей. У листопаді Binance домовилася з Міністерством юстиції США (DOJ) за 4,3 мільярда доларів після того, як біржу звинуватили в неправильній ідентифікації клієнтів і дозволі на проведення деяких санкціонованих транзакцій. У березні Міністерство юстиції також звинуватило KuCoin у нездатності запобігти відмиванню грошей на своїй біржі. У цьому конкретному випадку KuCoin відповів, стверджуючи, що «суворо дотримується стандартів відповідності».
Журнал: познайомтеся з хакерами, які можуть допомогти повернути ваші заощадження на криптовалюті
