Coinspeaker Литва оштрафувала криптокомпанію на 10 мільйонів доларів за порушення санкцій
Уряд Литви наклав штраф у розмірі 9,3 мільйона євро, що еквівалентно приблизно 10,1 мільйону доларів, на криптокомпанію під назвою Payeer за порушення санкцій і правил боротьби з відмиванням грошей у країні.
Згідно з нещодавньою заявою Служби розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT), Payeer продовжував пропонувати послуги своїм російським клієнтам, незважаючи на те, що Росія перебуває в списку санкцій Литви. Фірма сприяла транзакціям для російських банків, таким чином обходячи санкції.
Операції та порушення Payeer
FNTT повідомила, що значна частина клієнтської бази Payeer, яка налічує 213 000 користувачів, знаходиться в Росії. Незважаючи на спроби приховати особи клієнтів, влада виявила, що компанія дозволяла здійснювати операції в російських рублях для клієнтів за межами Литви.
Крім того, фінансові органи виявили, що компанія надавала як фізичним, так і юридичним особам, зареєстрованим у Росії, крипто-гаманець, керування обліковим записом і послуги зберігання.
Відповідно, влада оштрафувала Payeer на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і додатково на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Проте Payeer залишає за собою право оскаржити штраф у суді.
Компанія зі штаб-квартирою в Литві почала діяльність як постачальник крипто-послуг у 2023 році після відкликання урядом Естонії операційної ліцензії компанії з аналогічною назвою через шахрайство.
Литва запровадить новий режим ліцензування
Литва активно бореться зі зловмисниками та фірмами, які не відповідають вимогам, щоб створити чисте та регульоване середовище для тих, хто взаємодіє з її фінансовою економікою.
Литва, відома своєю твердою позицією проти Росії в Європейському Союзі та НАТО, наразі має приблизно 580 криптокомпаній, які надають різноманітні послуги, пов’язані з блокчейном, у межах своїх кордонів.
Намагаючись приборкати шахрайство та запобігти зловживанням цифровими активами, Литва запровадила новий режим ліцензування, що передбачає обов’язкову реєстрацію всіх криптокомпаній під контролем національного ринку.
Видачу ліцензій планується розпочати наступного року, причому очікується, що лише невелика частина поточних фірм відповідатиме суворим критеріям.
Впровадження нових положень
Сімонас Крепста, член центрального банку Литви, заявив минулого тижня, що Литва відкликає ліцензії компаній, які не відповідають нормативним стандартам, а новий режим ліцензування має бути повністю запроваджений до червня 2025 року.
На додаток до нового режиму, Литва готується запровадити місцеві правила для нагляду за використанням і випуском криптовалют всередині країни. Закон також визначатиме, як компанії обслуговуватимуть своїх користувачів.
Ці закони нададуть підрозділу фінансової розвідки повноваження забезпечувати дотримання правил боротьби з відмиванням грошей і вживати заходів для анулювання або припинення реєстрації компаній.
наступний
Литва оштрафувала криптокомпанію на 10 мільйонів доларів за порушення санкцій
