• Elliptic стверджує, що Huione викриває відмивання грошей та іншу незаконну діяльність.

  • 11 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях, пов’язаних з Huione та продавцями.

Аналітична фірма блокчейну Elliptic опублікувала звіт, в якому звинувачує камбоджійський ринок Huione Guarantee у сприянні відмиванню грошей та іншій незаконній діяльності. Повідомляється, що з моменту створення в 2021 році крипто-гаманці, пов’язані з Huione Guarantee та її незалежними продавцями, отримали понад 11 мільярдів доларів, які підозрюються в шахрайських транзакціях.

У звіті Elliptic підкреслюється, що стейблкойн Tether є популярним способом оплати на платформі. Також були інші платіжні додатки та банківські перекази. У звіті стверджується, що Huione Guarantee є частиною більшої групи Huione. Він працює як нейтральна платформа, але перетворився на осередок злочинної діяльності. 

Зокрема, Huione Group бере участь у різних секторах у Південно-Східній Азії, включаючи страхування, авіакомпанії та нерухомість. Повідомляється, що він також має зв’язки з прем’єр-міністром Камбоджі Хуном Мане.

Нове розслідування дослідницької групи Elliptic проливає світло на онлайн-ринок Huione Guarantee. Платформа широко використовується операторами шахраїв у Південно-Східній Азії, включно з тими, хто залучений до шахрайства #pigbutchering. Прочитайте повний аналіз https://t.co/p9tqquGhJ6

— Elliptic (@elliptic) 10 липня 2024 р

Чи можуть еліптичні твердження бути правдивими?

Незважаючи на твердження Huione Guarantee про те, що вона не може контролювати транзакції клієнтів через те, що продавці використовують їхні канали обміну повідомленнями, Elliptic стверджує, що платформа є співучасником шахрайства. 

Крім того, звіт містить докази того, що торговці пропонують послуги з відмивання грошей та інструменти для шахрайства, включаючи програмне забезпечення для шахрайських інвестиційних веб-сайтів та обладнання, яке використовується для ув’язнення. І катують працівників у шахрайських з'єднаннях.

Підсумовуючи, аналіз Elliptic показує, що Huione Guarantee та її торговці отримали значні суми через транзакції з криптовалютою. Фірма виявила та позначила сотні адрес криптовалюти, пов’язаних з Huione, що дозволяє біржам та іншим компаніям перевіряти транзакції на наявність посилань на ці гаманці, щоб запобігти подальшому відмиванню.

Основні новини дня

Що чекає на ETH із Spot Ethereum ETF на порядку денному?