Згідно з новинами Deep Trend TechFlow, компанія з аналізу блокчейнів Elliptic опублікувала звіт у середу, в якому говориться, що камбоджійський ринок Huione Guarantee підозрюється у відмиванні грошей та іншій кримінальній діяльності.
З моменту заснування в 2021 році Huione і криптогаманці торговців отримали щонайменше 11 мільярдів доларів, в основному використовуючи для транзакцій Tether (USDT). Elliptic зазначила, що керівники Huione пов’язані з прем’єр-міністром Камбоджі Хуном Манаї, і заявила, що платформа закриває очі на злочинні дії, такі як відмивання грошей і «сексуальна експлуатація».
Elliptic виявив і позначив сотні адрес криптовалюти, контрольованих Huione, допомагаючи запобігти подальшому відмиванню грошей
