👉👉👉 Звіт Arkham: Уряд Китаю зберігає 194 тис. #bitcoin☀️ із PlusToken
Наслідки PlusToken: розкриття криптовалютної схеми Понці
У нещодавній публікації в блозі китайський журналіст Колін Ву заглиблюється в наслідки PlusToken, однієї з найбільших криптовалютних #Ponzi схем в історії Bitcoin. Справа стосувалася арешту значної кількості цифрових активів китайською владою.
Головоломка PlusToken: конфіскована криптовалюта та запитання без відповідей
За словами Ву, схемі PlusToken, організованій чоловіком із середньою освітою з Чанша, Хунань, вдалося зібрати 310 000 біткойнів, 9,17 мільйона Ethereum і понад 51 мільйон EOS за допомогою простої моделі Понці та пірамідальної схеми. Китайська влада вилучила 190 000 $BTC , 830 000 $ETH і 27,24 мільйона EOS в результаті операції.
Ву розповів, що частина конфіскованої криптовалюти була продана через Beijing Zhifan Technology, компанію, схожу на американську Chainalysis. Однак доля решти активів залишається неясною.
Інтригуюче те, що Ву та інше джерело, Цзян Чжоер, стверджують, що значна частина вилучених біткойнів була продана в період з кінця 2019 року до середини 2020 року, коли ціни на BTC коливалися від 7000 до 12 000 доларів.
Незважаючи на ці відкриття, залишаються питання щодо решти активів. Зарубіжні аналітики, які відстежують адреси PlusToken, вважають, що хоча більшість біткойнів було продано через Huobi, близько 15 000 BTC все ще можуть бути непроданими. Крім того, вони припускають, що адреси Ethereum не перемістилися.
Ву приходить до висновку, що може бути розбіжність між адресами, які відстежила поліція, і тими, які відстежили закордонні спостерігачі. Він також зазначає, що за деякими адресами поліція все ще стежить.
Таким чином, незважаючи на те, що було досягнуто значного прогресу у відстеженні та конфіскації активів PlusToken, багато чого залишається оповитим таємницею. Триваюче розслідування продовжує проливати світло на одне з найгучніших шахрайств з криптовалютою в історії.
Джерело - cryptonewsz.com
#CryptoTrends2024 #BinanceSquareBTC #CryptoMarkets
